Преступления в сфере экономики

Адвокат по уголовным делам: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Мошенничество, группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализация денежных средств приобретенных в результате совершения преступления.

Тверской районный суд города Москвы, в составе председательствующего, при секретарях, с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника Тверского межрайонного прокурора гор. Москвы,

представителей потерпевших: ОАО «****»: заместителя директора ФИО 8, исполнительного директора ФИО 9, по доверенности - ФИО 10, ГК «****» - по доверенности ФИО 11;

подсудимой Б. и её защитника-адвоката, представившего удостоверение и ордер, выданный адвокатским кабинетом № Адвокатской палаты Московской области,

подсудимой В. и её защитника-адвоката, представившей удостоверение и ордер, выданный адвокатским кабинетом № Адвокатской палаты Московской области,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Б., ранее не судимой, В., ранее не судимой,

- обеих обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Б. и В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

В период с мая по декабрь 2009 года Б. работала в должности заместителя председателя правления ЗАО «Межрегиональный инвестиционный банк» (далее АКБ «****»), находящегося по адресу: ****, и вследствие занимаемого ею служебного положения знала об открытых в этом банке расчетных счетах ОАО «****» и ООО «****», а также о размере денежных средств, находящихся на них. Момент окончания мошенничества.

Б., зная о предстоящем отзыве Центральным Банком России у АКБ «****» лицензии на право осуществления банковской деятельности и о находящихся на расчетном счете ОАО «****» денежных средствах в размере ****, не позднее 27.10.2009 года, находясь в гор. Москве, решила похитить находящиеся на этом счете денежные средства в размере **** 35 копек.

Для совершения этого преступления Б. решила привлечь учредителя и генерального директора ООО «****» Веденееву Т.А., вступив с ней в преступный сговор о нижеследующем.

Умысел соучастников предусматривал следующее распределение ролей:

- составление по просьбе Б. старшим бухгалтером-операционистом АКБ «****» ФИО 14, не осведомленной о преступном умысле соучастников, от имени руководителей ОАО «****» фиктивного платежного поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета этого предприятия на расчетный счет ООО «****», открытый в АКБ «****», с основанием платежа - возврат процентного займа и осуществление этого платежа;

- внесение Б. в составленное ФИО 14 от имени руководителей ОАО «****» фиктивное платежное поручение строки «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» для создания видимости поступления в банк этого документа из ОАО «****» по электронной системе платежей;

- с целью придания перечислению денежных средств видимости законности изготовление Б. и В. фиктивного договора о предоставлении ООО «****» кредита в размере имеющейся на расчетном счете ОАО «****» денежной суммы за вычетом процентов;

- использование похищенных денежных средств Б. и В.

Выполняя условия преступного сговора, в дневное время 27.10.2009 года Б., находясь в помещении АКБ «****» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение заместителя председателя правления этого банка и зная о находящихся на расчетном счете ОАО «****» ****, а также о том, что операционисту АКБ «****» ФИО 14 известно, что она, Б., от руководства банка курирует ОАО «****», как клиента банка, в том числе движение денежных средств по расчетному счету этого предприятия, злоупотребляя доверием ФИО 14, попросила ее составить от имени руководителей ОАО «****» платежное поручение о перечислении денежных средств в размере **** с открытого в АКБ «****» расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****», открытый в этом же банке, с основанием платежа - «Возврат процентного займа» и осуществить этот платеж.

27.10.2009 года старший бухгалтер-операционист АКБ «****» ФИО 14, находясь на своем рабочем месте в помещении банка по вышеуказанному адресу, выполняя эту просьбу, не зная о готовящемся хищении, используя известную ей в силу занимаемого служебного положения информацию о номерах расчетных счетов ОАО «****» и ООО «****», в нарушение п.п. 2.5 и 2.7 своей должностной инструкции, внесла в директорию «отложенное» электронной программы АКБ «****», в которой находились платежные поручения, поступившие в этот день от клиентов банка, якобы полученное от руководителей ОАО «****» платежное поручение от 27.10.2009 года № о перечислении денежных средств в размере **** с открытого в АКБ «****» расчетного счета № этого предприятия на расчетный счет ООО «****» №, открытый в этом же банке, с основанием платежа - «Возврат процентного займа». После этого ФИО 14распечатала это платежное поручение, поставила в нем свой личный штамп и подпись как исполнителя, отдала его Б. и осуществила платеж, перечислив денежные средства в сумме **** с расчетного счета ОАО «****» №, открытого в АКБ «****» на расчетный счет ООО «****» №, открытый в этом же банке. В результате указанных действий денежные средства, принадлежащие ОАО «****» в сумме ****, что является особо крупным размером, без ведома собственника этих денежных средств были перечислены на расчетный счет ООО «****», таким образом похищены, а Б.совместно с В. получили право распоряжения этими денежными средствами. Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

После 27.10.2009 года, Б., выполняя условия преступного сговора, с целью скрыть свою и ФИО 14 причастность к составлению фиктивного платежного поручения от 27.10.2009 года №, находясь в гор. Москве в неустановленном следствием месте, допечатала в составленное последней платежное поручение строку «Электронный платеж по системе «Клиент-Банк», чем была создана видимость поступления в банк этого документа по электронной системе платежей, после чего, используя свое служебное положение, внесла это платежное поручение в папку документов дня АКБ «****» за 27.10.2009 года. После этого, с целью дальнейшего сокрытия совершенного хищения, для обоснования законности поступления похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «****», Б., используя в силу занимаемого ею служебного положения заместителя председателя правления АКБ «****» свои знания о реквизитах ОАО «****», а также сообщенные В. сведения о реквизитах ООО «****», находясь в гор. Москве в неустановленном следствием месте, совместно с В.изготовила фиктивный договор от 17.04.2009 года №, согласно которому ООО «****» якобы предоставило займ ОАО «****» в размере **** на срок до 01.11.2009 года под 7,5 % годовых;

Они же (Б. и В.) совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления - финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, а именно:

так они (Б. и В.), совершив при вышеуказанных обстоятельствах 27.10.2009 года хищение денежных средств в размере **** с открытого в АКБ «****» расчетного счета № ОАО «****», т.е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, в тот же день, т.е. 27.10.2009 года, приняли совместное решение о легализации (отмывании) этих денежных средств.

В период с мая по декабрь 2009 года Б. работала в должности заместителя председателя правления ЗАО «Межрегиональный инвестиционный банк» (далее АКБ «****»), находящегося по адресу: ****, и вследствие занимаемого ею служебного положения выполняла организационно-распорядительные функции и знала о нахождении в банке принадлежащих ему векселей ОАО «****» (далее ОАО «****»), а также об открытом в этом банке расчетном счете ООО «****» и о размере денежных средств, находящихся на этом счете.

Умысел соучастников предусматривал:

- организацию Б. продажи ООО «****» АКБ «****» принадлежащих ему векселей ОАО «****» и составление необходимых документов для этой сделки;

- подписание В. документов о купле-продаже векселей ОАО «****», составление платежного поручения о перечислении с расчетного счета ООО «****» №, открытого в АКБ «****» на расчетный счет этого банка № денежных средств в оплату этих векселей, среди которых находились денежные средства, похищенные с расчетного счета ОАО «****», и получение оплаченных векселей ОАО «****».

Б., в целях легализации (отмывания) вышеуказанных денежных средств, незаконные права на которые были приобретены в результате совершенного преступления, для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения этими денежными средствами, в дневное время 27.10.2009 года, находясь в помещении АКБ «****», расположенного по адресу: ****, используя свое служебное положение заместителя председателя правления этого банка, действуя во исполнение преступного сговора с В., договорилась с председателем правления АКБ «****» ФИО 15, не осведомленной о хищении денежных средств, о продаже принадлежащих этому банку ликвидных векселей ОАО «****» в ООО «****» за ****, находящихся на расчетном счете ООО «****».

После этого Б., продолжая действовать во исполнение преступного сговора с В. и используя свое служебное положение заместителя председателя правления АКБ «****», сообщила подчиненным ей неустановленным сотрудникам банка реквизиты ООО «****», после чего организовала составление ими договора купли-продажи и акта приема-передачи векселей, в соответствии с которыми АКБ «****» продает ООО «****» принадлежащие ему на праве собственности 4 ликвидных векселя ОАО «****» №№ № номиналом ****, № номиналом ****,№ номиналом **** и № номиналом **** за находившееся на расчетном счете ООО «****» в АКБ «****» денежные средства в сумме ****.

ФИО 15, не зная о совершенном Б. совместно с В. хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «****», и что эти денежные средства находятся на расчетном счете ООО «****» в АКБ «****», 27.10.2009 года, находясь в своем рабочем кабинете в помещении этого банка, подписала вышеуказанные договор купли-продажи и акт приема-передачи векселей.

После этого В., выполняя условия преступного сговора с Б. на легализацию похищенных денежных средств, в дневное время 27.10.2009 года, находясь в ее рабочем кабинете в помещении этого банка, используя свое служебное положение генерального директора ООО «****», подписала подписанныеФИО 15 вышеуказанные договор купли-продажи и акт приема-передачи векселей, таким образом, совершив сделку с привлечением денежных средств, приобретенными ими в результате совершенного преступления. В тот же день, т.е. 27.10.2009 года, В., в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «****» по адресу: ****, составила платежное поручение от 27.10.2009 года № о перечислении **** с расчетного счета № руководимого ею ООО «****» на расчетный счет № АКБ «****» за вексели ОАО «****» №№, №, № и №, после чего прибыла в АКБ «****», где представила это платежное поручение старшему бухгалтеру-операционисту этого банка ФИО 16

ФИО 16, исполняя свои служебные обязанности и не зная о том, что среди этих денежных средств находятся похищенные в этот же день с расчетного счета ОАО «****» денежные средства в размере ****, осуществила этот платеж. Таким образом, В. совершена финансовая операция с привлечением денежных средств, приобретенными ею в результате совершенного ею преступления. После этого В., завершая условия преступного сговора сБ. на легализацию похищенных денежных средств, в дневное время 27.10.2009 года предъявила неустановленным следствием сотрудникам АКБ «****» вышеуказанные договор купли-продажи и акт приема-передачи векселей, а также платежное поручение № от 27.10.2009 года об оплате этих векселей на сумму****, среди которых находились ****, что является крупным размером, похищенные с расчетного счета ОАО «****», после чего получила от них 4 векселя ОАО «****» № №, №, № и №.

28.04.2010 года учредитель и генеральный директор ООО «****» В. продала эти вексели ООО «****» за ****, т.е. с прибылью в размере ****, таким образом, легализовала похищенное, а именно на похищенные денежные средства приобрела вексели, которые впоследствии реализовала с прибылью.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Б. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что к обстоятельствам перечисления денежных средств в сумме **** 84 копейки 27.10.2009 года со счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» она никакого отношения не имеет, никаких указаний ФИО 14 по этому вопросу не давала. В материалах уголовного дела не содержится и в ходе судебного разбирательства также не получено доказательств, свидетельствующих о том, Б. перечислила по банковской системе осуществления платежей указанную сумму. Показания свидетеля К. расценивает как её оговор с целью перейти из статуса обвиняемой в статус свидетеля. Согласно исследованным заключениям эксперта, не было установлено несанкционированного проникновения в сервер банка и систему банковских платежей. По убеждению Б. денежные средства, поступившие на расчетный счет потерпевшего, открытый в ЗАО АКБ «****» не являлись денежными средствами, полученными заводом от реализации имущества. Показания свидетеля Г. являются недостоверными, опровергаются тем, что в конце декабря не могла с ним встречаться в банке, так как 14.12.2009 года Бондларь была уволена из банка по собственному желанию. В ходе следствия не получено доказательств причастности Б. к составлению совместно с В. поддельного договора. Считает, что действия ФИО 17, осужденного приговором Наро-Фоминского городского суда Московской области от 15.03.2013 года, привели к банкротству ОАО «****», хищению имущества предприятия, в преступную схему попали физические и юридические лица ничего не ведающие.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая В. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что в 24 апреля 2009 года в соответствии с договором займа № от 17.04.2009 предоставило ОАО «****» займ в размере ****, который был возвращен этим заводом 27.10.2009 года в общей сумме **** с недоплаченными процентами. Указанные в платежных поручениях основания перечисления денежных средств «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008» и «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008» указаны ошибочно, их нужно читать как «Займ по договору». Обнаружив эту ошибку, она по системе «Клиент-банк» направила в АКБ «****» сообщение «прошу в платежном поручении № от 24.04.2009 назначение платежа читать в следующей редакции - по договору займа от 17.04.2009». При этом от руководства завода каких-либо возражений относительно изменения назначения платежа ни в адрес ООО «****», ни в адрес ГК «****» не поступало. Обвинение несостоятельно, поскольку В. не могла похитить выданные ОАО «****» в займы денежные средства. Кроме того, между ООО «****» и ООО «****» договор купли-продажи векселя на сумму **** не заключался, что подтверждает свидетель Карев. Оплата по имеющейся кредиторской задолженности заводом после поступления на его расчетный счет денежных средств произведена не была, соответственно денежные средства, полученные от ООО «****» являлись прибылью завода. Считает, что следствие проведено необъективно и лица причастные к совершению преступления к ответственности не привлечены. Вексели ОАО «****» В. приобрела у АКБ «****» исключительно в коммерческих целях и в последствии вексели были проданы ООО «****» с прибылью для ООО «****».

Вина подсудимых: Б. и В. в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО 9 о том, что исполнительным директором ОАО «****» работает с мая 2011 года. Ему известно, что в период нахождения Общества в предбанкротном состоянии, было совершено преступление - хищение денежных средств в сумме около ****, полученных от реализации имущества Общества - земельных участков. Указанная сумма была перечислена на счет ООО «****», при этом какие-либо документы, обосновывающие перевод денежных средств у руководства отсутствовали. Документов, подтверждающих заключение договора займа с ООО «****» не имеется. До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО 8 о том, что работает в должности заместителя директора ОАО «****» с весны 2010 года. От сотрудников Общества ему стало известно о хищении денежных средств Общества до его трудоустройства. Со счета Общества, открытого в Банке «****» были похищены около 115 млн. рублей, полученные от реализации имущества общества: двух земельных участков и 18-ти объектов. Факт хищения денежных средств со счета был установлен бухгалтером Акиньшиной;

- показаниями представителя потерпевшего ГК «****» ФИО 11, которая показала, что ГК «****» является акционером ОАО «****» с долей участия 100%. В результате преступных действий предыдущего руководителя завода Панова, общество было доведено до банкротства. В целях вывода общества из состояния банкротства было реализовано принадлежащее ОАО «****» имущество: два земельных участка и 18 объектов недвижимости. Полученные от реализации имущества деньги поступили на счет Общества открытый в КБ «****». Конкурсный управляющий Г. принял решение о перечислении примерно 110 млн. рублей на счет ООО «****» в качестве займа, при этом в качестве поручителей по договору займа выступали ряд юридических лиц - кредиторов ОАО «****», которые в случае не возврата суммы займа ООО «****», отказывались от кредиторских требований к ОАО «****» на сумму около ****. Займ был перечислен двумя платежами. В 2009 году ООО «****» уведомило ОАО «****» о том, что обязательства по возврату займа на себя приняло ООО «****» в связи с приобретением векселя у ООО «****». В последствии ООО «****» перечислило на счет Общества в КБ «****» сумму около ****, в качестве возврата займа. Однако позже со счета Общества исчезло около 114 млн. рублей., якобы в счет погашения какого-то займа, которого в действительности не существовало. Кто подписывал и кому передавал платежные поручения неизвестно, так как контролировать это было не кому;

- показаниями свидетеля ФИО 18, работавшей главным бухгалтером ОАО «****», в том числе подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что внешним управляющим ФИО 19 для осуществления расчетов с кредиторами в АКБ «****» был открыт расчетный счет 40702810000000030870. При открытии этого счета в карточке с образцами подписей руководителей завода стоит ее подпись, т.к. она обладает правом второй, после Г., подписи. Договор по обслуживанию этого счета по системе «Клиент-банк» не заключался и электронные ключи для осуществления платежей по этому счету она не получала. Первые платежи на этот счет были осуществлены 24.04.2009 года в общей сумме **** с расчетного счета ООО «****» открытого в АКБ «****», как возврат денежных средств по договорам займа с заводом. Ранее ОАО «****» предоставлял заем ООО «****», а денежные средства в качестве погашения этого займа вернулись от ООО «****», о чем от ООО «****» было уведомление о переуступке прав.

После этого она как главный бухгалтер ОАО «****» платежных поручений о расходовании этих денежных средств не готовила и не подписывала, указаний о выполнении этой работы подчиненным ей сотрудникам не давала, указаний от Г. о расходовании этих денежных средств не получала. 29.12.2009 года обратилась в АКБ «****», чтобы получить выписку по расчетному счету. В результате этого обращения узнала, что осенью 2009 года у этого банка отозвана лицензия, в банке работает комиссия ЦБ РФ. Сотрудником АКБ «****» ей была выдана справка, в соответствии с которой остаток денежных средств на этом счете был всего **** 14.01.2010 года на основании запроса сотрудники банка предоставили выписку о движении денежных средств по счету с приложением документов, на основании которых проводились платежи. Согласно этих документов, денежные средства с расчетного счета завода были перечислены на счет ООО «****» в АКБ «****» на основании электронного платежного поручения 27.10.2009 года в сумме **** Основанием для перечисления денежных средств указано «возврат процентного займа». О предоставлении ООО «****» в ОАО «****» займа ей ничего не известно, данное платежное поручение она не готовила и не подписывала. Этот платеж расценивает как хищение денежных средств ОАО «****»;

- показаниями свидетеля ФИО 19, работавшего внешним управляющим ОАО «****», оглашенными в судебном заседании на основании п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ о том, что в октябре 2008 г. по предложению ФИО 17, являвшегося учредителем всех фирм - кредиторов ОАО «****», он открыл р/счет для завода в АКБ «****». Платежи по этому счету должны были осуществляться на основании платежных поручений, выполненных на бумаге и подписанных им и гл. бухгалтером завода - ФИО 18 14.11.2008 года и 21.01.2009 года по предложению ФИО 17 он выдал займы ООО «****» на ****., полученных ОАО «****» от продажи его имущества в ходе процедуры банкротства. Гарантом возвращения этих займов являлись договоры поручительства, заключенные им, Г.ым, с руководителями кредиторов завода - ООО «****», ООО «Акварус М», ООО «****», ООО «****» и ООО «****». В соответствии с договорами поручительства, в случае не возврата ООО «****» полученного займа, указанные кредиторы отказывались от требований с завода кредиторской задолженности в полном объеме (около ****). Руководителя ООО «****» ФИО 39 он, Г., не видел, договоры займа, подписанные от его имени, получил от Панова. В апреле 2009 года Панов сообщил ему, что займы погашены. Получив в АКБ «****» выписку по р/счету завода, он увидел, что эти займы за ООО «****» вместе с начисленными процентами вернуло ООО «****». Через некоторое время Панов передал ему уведомительное письмо руководителя ООО «****» К. и копию договора № от 17.04.2009 года между ООО «****» и ООО «****». В соответствии с этим договором ООО «****» за приобретенный у ООО «****» вексель этого предприятия обязалось перечислить **** и **** как проценты в качестве оплаты по договору займа от 14.11.2008 года и в качестве оплаты по договору займа от 21.01.2009 года - **** и **** процентов на р/счет ОАО «****» в АКБ «****». В конце декабря 2009 года он приехал в АКБ «****» за выпиской по р/счету завода.

От сотрудницы банка узнал, что на счете завода находятся только около **** Услышав эту сумму, он заявил ей, что на счете должно находиться более ****, т.к. операций по счету им не проводилось. Эта сотрудница проводила его к операционистам банка, которые пригласили представителя руководства банка - женщину по фамилииБ.. Она привела его в какой-то кабинет, где сказала, что денежные средства списаны со счета завода по электронной системе платежей «Клиент-Банк» и она была в офисе у Г. в районе ст. метро «****» гор. Москвы, где присутствовала бухгалтер Ирина». Г. ответил Б., что она его с кем-то путает, договор на обслуживание по системе «Клиент-Банк» им, как руководителем ОАО «****», с КБ «****» не заключался, главного бухгалтера завода зовут А., завод находится в ****. Г., думает, что Б. перепутала его с Пановым, т.к. его бухгалтера зовут Ч. и офис Панова находится в районе станции метро «****» гор. Москвы. После этого Б. позвонила кому-то по телефону и попросила принести юридическое дело ОАО «****» в этом банке. Когда это дело было принесено и они вместе его пролистали, то он еще раз заявил ей, что в этом деле нет подписанного им договора на обслуживание расчетного счета завода по системе «Клиент-Банк». После этого Б. вызвала к себе какого-то мужчину и попросила его проверить, установлена ли в банке для ОАО «****» система электронных платежей «Клиент-Банк». После этого мужчина ушел. Далее их разговор с Б. продолжался на повышенных тонах, т.к. Г. был возмущен и требовал вернуть деньги. Во время этого разговора Б. вела себя уверенно, даже нагло, спрашивая у него, знает ли он, откуда пришли эти деньги. На этот вопрос он ответил, что это не должно ее волновать и попросил ответить, как эти деньги были списаны со счета. Записав реквизиты временной администрации банка, он вышел из кабинета, где разговаривал с Б. и встретился с мужчиной, которого она просила выяснить, установлена ли система «Клиент-Банк» для ОАО «****». Этот мужчина ответил, что система «Клиент-Банк» для ОАО «****» в банке «****» не устанавливалась. Указаний или просьб в письменном, устном или электронном виде в АКБ «****» о составлении сотрудниками этого банка платежного поручения № для перечисления 27.10.2009 года денежных средств в размере**** с р/счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» он не давал, никого об этом не просил и правом выполнить эти действия от своего имени никого не наделял. ОАО «****» какой-либо хозяйственной деятельности с ООО «****» не вело, кредитов у него не получало. Перечисление денежных средств 27.10.2009 года считает хищением (т. 1 л.д. 32-40, 42-47, 53-56, т. 3 л.д. 130-131, т. 10 л.д. 66-67);

- показаниями свидетеля ФИО 20, работавшей заместителем председателя правления - начальником клиентского управления АКБ «****» о том, что подписывала заявление на открытие счета ОАО «****», однако не помнит, чтобы с указанным Обществом подписывался договор на обслуживание по системе «Клиент-банк»;

- показаниями свидетеля ФИО 35, работавшего начальником секретного отдела АКБ «****» о том, что им регистрировались и хранились договоры на обслуживание расчетных счетов клиентов банка по электронной системе «Клиент-Банк». ОАО «****» ему не знакомо. Договор на обслуживание по системе «Клиент-Банк» с данным Обществом не заключался, что было им установлено при исполнении запроса из органов ФСБ;

- показаниями свидетеля ФИО 21, работавшей заместителем начальника клиентского отдела АКБ «****» о том, что одним из клиентов банка являлось ОАО «****», ей не известно, чтобы указанное общество пользовалось услугой «Клиент-Банк». В конце 2009 года внешний управляющий ОАО «****» Г. обратился в банк и попросил выписку остатка на счете Общества. Результат остатка на счете Г. не устроил, в помещении банка он устроил скандал;

- показаниями свидетеля ФИО 22, работавшего врио директора ФГУП «****» о том, что в конце января 2010 года руководством ему было поручено вывести ОАО «****» из состояния банкротства. 17 марта 2010 года была прекращена процедура банкротства завода. Акиньшина обращалась к нему с просьбой подписать баланс предприятия за 2009 год, Макаров отказался, предложив найти Г., который в период 2009 года являлся внешним управляющим. В связи с болезнью Г. и нахождением его в больнице, Макаров был вынужден подписать баланс за 2009 год;

- показаниями свидетеля ФИО 23, работавшего начальником управления по работе с корпоративными клиентами АКБ «****» о том, что являлся членом Совета директоров. ОАО «****» ему не знакомо. Принимал участие в заседаниях Совета директоров. При этом в обсуждениях вопроса продажи ООО «****» 4 векселей ОАО «****» он не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИО 24, работавшего руководителем управления автоматизации АКБ «****» о том, что занимался поддержанием техники банка. О заводе ОАО «****» до его допроса следователем не слышал. Об установке для ОАО «****» системы «Клиент-Банк» ему ничего не известно;

- показаниями свидетеля ФИО 25, работавшей главным бухгалтером ОАО «****» о том, что подсудимые Б. и В. знакомы ей в связи с визитом последних на завод с просьбой подписать акт об отсутствии кредиторской и дебиторской задолженности перед ООО «****»;

- показаниями свидетеля ФИО 16, работавшей старшим бухгалтером-операционистом АКБ «****» о том, что Б. являлась заместителем председателя правления банка, В. являлась руководителем ООО «****» - клиента банка, которая появилась в банке с приходом в банк Б.. ООО «****» пользовалось услугой «Клиент-Банк». По этой программе платежные поручения от клиента поступали сначала на сервер банка, после чего на компьютер Ч или К.. В апреле 2009 года ООО «****» перечислило на счет ОАО «****» около 110 млн. рублей с указанием платежа в качестве возврата займа по договору. В дальнейшем ни от В. ни от других лиц какие-либо документы или указания об изменении и исправлении наименования платежа, ей не поступали. Ч. слышала как в октябре 2009 года Б. подходила к К. и просила изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****»;

- показаниями свидетеля ФИО 26, работавшей главным бухгалтером ООО «****» о том, что в 2009 между ООО «****» и ОАО «****» в лице Г. был заключен договор займа на сумму свыше 100 млн. рублей. При заключении договора Шатовкина не присутствовала, о его заключении ей стало известно со слов В.. Договор хранился в ООО «****», где находится данный договор в настоящее время ей не известно, ряд документов пропали в связи с переездом. Оригинал договора не сохранился. Они не располагают ответом банка о приеме письма о внесении исправлений в назначение платежа от 24.04.2009 года;

- показаниями свидетеля ФИО 27 подтвердившего факт приобретения 4 векселей у ООО «****» в лице его руководителя В.;

- показаниями свидетеля ФИО 28, работавшего начальником службы безопасности АКБ «****», оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в феврале 2010 банк был объявлен судом банкротом и все сотрудники банка уволены. Перед увольнением к нему подходили работники, в том числе операционисты, кто именно не помнит, которые рассказывали, что во время работы в банке им приходилось исполнять поручения руководителей банка, вызывающие сомнение в их законности. При этом эти работники спрашивали, как им вести себя в случае вызова в правоохранительные органы (т. 3, л.д. 41-43);

- показаниями свидетеля ФИО 29, заместителя генерального директора ЗАО «Перспектива Престиж», в том числе подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия о том, что ЗАО «Перспектива Престиж» имеет в собственности здание по адресу: ****, которое используется для сдачи в аренду помещений под офисы. С 10.07.2009 года на основании договора одно из помещений в этом здании арендовалось ООО «****», руководителем этого общества былаВ. Она сообщила ему, что руководимая ею фирма является отделением банка, находящегося в районе станции метро «Китай-город» ****. Посетители в эту фирму приходили очень редко. В марте 2010 года В. сообщила ему о расторжении договора аренды, рассказав, что их банк разорился и они не знают, что с ними будет дальше (т. 2, л.д. 1-2);

- показаниями свидетеля ФИО 14, старшего бухгалтера-операциониста АКБ «****», в том числе подтвердившей показания данные в ходе предварительного следствия о том, что 27.10.2009 года к ней на рабочее место подошла Б. и попросила напечатать на рабочем компьютере платежное поручение о перечислении с расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» **** При этом Б. сказала, что если она (К.) не исполнит это указание, то на работу в банк на следующий день может не приходить. К. подошла к начальнику операционно-кассового управления банка ФИО 30 и сообщила ей об указании Б.. С. позвонила гл. бухгалтеру банка К., рассказала ей об указании Б. и спросила ее, что им делать. К. посоветовала выполнить указание Б., чтобы не уволили.

После этого К., на служебном компьютере напечатала платежное поручение № от 27.10.2009 года, поставила на нем свой личный штамп, расписалась на нем как исполнитель и отдала его Б., которая все это время стояла около нее. Как появилась в изготовленном ею платежном поручении запись «Электронный платеж по системе «Клиент-банк» не знает, эту запись не вносила. Кто и как из сотрудников банка в дальнейшем сделал непосредственное перечисление вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» не помнит. Ее и Ч рабочие места находились с левой стороны от входа в оперзал банка, только они работали с клиентами банка-юридическими лицами, с В. знакома и не помнит, чтобы в апреле 2009 года получала и передавала документы или пакеты от кого-либо из сотрудников банка для передачи В. или от нее для передачи кому-либо (т. 4, л.д. 220-224, 234-236, 266-268, 296-297);

- показаниями свидетеля ФИО 31, в 2009 г. работавшей главным бухгалтером АКБ «****», в том числе подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что все внутренние платежи операционисты банка осуществляли самостоятельно, без ее участия и контроля, оформлением, подключением и обслуживанием расчетного счета клиента банка по системе «Клиент-Банк» занималось управление автоматизации под руководством ФИО 24, платежные поручения, поступившие по системе «Клиент-Банк» операционисты для проверки ей не приносили. В соответствии с предъявленным ей во время допроса платежным поручением от 27.10.2009 года №, исполненным операционистом ФИО 14, с расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» по системе «Клиент-Банк» перечислены денежные средства в размере **** Почему на предъявленном ей этом же платежном поручении, в котором исполнителем указана ФИО 16, отсутствует запись «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» она не знает.

28 или 29.10.2009 года начальник кассового узла С. сообщила ей об обнаружении ею платежного поручения от 27.10.2009 года № с закладкой о замене. С. выяснила у операционистов, что Б. приказала К. перечислить эти денежные средства и подтвердить это перечисление платежным поручением. К., хотя и знала, что этого делать нельзя, не посмела отказать Б., т.к. могла быть уволена из банка. С. просила Б. оформить это перечисление надлежащим образом, на что Б. отвечала обещанием сделать.

К. также несколько раз просила Б. оформить указанное перечисление денежных средств надлежащим образом и Б. говорила ей, что она сама во всем разберется. ОАО «****» и ООО «****» являлись клиентами Б. Через несколько дней после этого у АКБ «****» была отозвана лицензия. Ничего об обстоятельствах предоставления ООО «****» займа в размере **** на срок до 01.11.2009 года под 7,5 % годовых для ОАО «****» по договору от 17.04.2009 года № не знает, какого-либо участия в предоставлении этого займа не принимала и ничего о нем не слышала. Изменения основания платежа, указанного клиентом в его платежном поручении, осуществлялось в АКБ «****» только на основании соответствующего письма клиента.

Это письмо выполнялось или на бумажном носителе или поступало в банк по электронной системе платежей, если у клиента счет обслуживался по системе «Клиент-Банк». Поступившее по электронной системе письмо клиента принималось программистом. Эти письма обязательно прикладывались в документы дня к тому платежному поручению, по которому вносились изменения. О поступлении в банк от ООО «****» подобных писем об изменении основания платежей с его счета в апреле 2009 года, ей ничего не известно. Если поступали, то они должны быть приложены к соответствующим платежным поручениям (т. 2, л.д. 183-193, т. 10, л.д. 55-56);

- показаниями свидетеля ФИО 32, председателя правления АКБ «Международные финансовые технологии», в том числе подтвердившего показания данные в ходе предварительного следствия о том, что в период с 24 марта по 13 ноября 2010 года в должности советника председателя правления этого банка работала Б., которая привлекла на обслуживание в банк ООО «****». Это общество хотело провести крупный платеж по оплате земельного участка в Республике Кипр для строительства отеля (т. 3, л.д. 132-133);

- показаниями свидетеля ФИО 33, руководителя отдела программного обеспечения АКБ «****», оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что лично устанавливал программу клиентам банка для осуществления платежей по их счетам по электронной системе «Клиент-Банк». Им установлены программы для 90 % клиентов банка, для остальных клиентов эту программу устанавливал Перов. Установку этой программы для ОАО «****» не помнит.

Осмотрев предъявленные во время допроса 2 копии платежного поручения № от 27.10.2009 года, на основании которого со счета ОАО «****» на счет ООО «****» были перечислены ****, на одной из которых имеется запись «электронный платеж по системе «Клиент-Банк» и оттиск штампа операциониста ФИО 14, а на другой нет этой записи и стоит оттиск штампа операциониста ФИО 16 может пояснить следующее. Все поступившие в банк по системе «клиент-банк» платежные поручения строчки в конце платежки «электронный платеж по системе «Клиент-Банк» не имеют. После того, как операционист проверит поступившее к нему таким образом платежное поручение на правильность его составления, наличия денег на счете и проведет платеж, он распечатает на принтере это платежное поручение.

При этом в текст этого платежного поручения программой компьютера автоматически занесется строка «электронный платеж по системе «Клиент-Банк», и именно с этой строкой принятое операционисткой платежное поручение распечатается на принтере. После проведенного платежа эта платежка автоматически сохраняется в памяти сервера банка в специальном окне, имеющем соответствующий номер, из которого видно, что платежка пришла в банк по электронной системе «клиент банк». Если распечатать эту платежку из памяти сервера банка позднее, то оно будет распечатываться из этого окна и на платежном поручении все равно автоматически при распечатывании на принтере появится строка «электронный платеж по системе «Клиент-Банк».

Поэтому, почему на одной платежке имеется эта строка, а на другой нет, точно не знает. По его мнению, эта платежка в АКБ «****» по электронной системе «Клиент-Банк» не поступала, была вместе со строкой «электронный платеж по системе «Клиент-Банк» набита от руки. Основанием, чтобы операционист внес какие-либо изменения в пришедшее от клиента платежное поручение являются только поступившее в банк письмо клиента, в котором тот просит внести это изменение. В таком случае операционист в памяти компьютера находит нужное платежное поручение, в тексте которого делает необходимые клиенту изменения, проводит платеж, распечатывает платежное поручение, к которому приобщается поступившее от клиента письмо. По предъявленным во время допроса выпискам по счетам ОАО «****» и ООО «****», заверенным печатью конкурсного управляющего АКБ «****», может сказать, что в них указанны основания перечисления денежных средств от 24.04.2009 года - «по договору № от 17.04.2009 года (п.5) возврат займа по договору б/н от 14.11.2008 года» и «по договору № от 17.04.2009 года (п.5) возврат займа по договору б/н от 21.01.2009 года». Это свидетельствует о том, в АКБ «****» 24.04.2009 года от ООО «****» поступили платежные поручения именно с этим основанием перечисления денежных средств и в дальнейшем от ООО «****» сообщения об изменении этих оснований не поступали. Если бы эти сообщения поступили, то в выписке по счету клиента основания перечисления денежных средств были бы указаны новые, измененные. Проблем с внесением изменений в основание ранее осуществленного платежа, проведенного внутри банка, никогда не было и сделать эти изменения было возможно. Он не помнит, чтобы ему в апреле 2009 года приходилось принимать поступившие по электронной системе платежей от ООО «****» сообщения об изменении основания платежей, осуществленных 24.04.2009 года (т. 3, л.д. 24-26, т. 10, л.д. 51-52);

- показаниями свидетеля ФИО 30, работавшей начальником операционно-кассового управления АКБ «****», в том числе подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в ее подчинении находился расчетный отдел и в нем работали ФИО 16 и ФИО 14 Порядок осуществления внутренних платежей (когда деньги переводятся со счета на счет клиентов банка) по платежному поручению, поступившему от представителя клиента на бумажном носителе в АКБ «****» состоял в следующем. Операционист получала платежное поручение, проверяла полномочия лица, его предъявившего, сверяла подпись и печать, находящиеся в платежном поручении, с образцами подписи и печати в банковской карточке, после чего сканировала это платежное поручение.

Информация со сканера автоматически поступала в директорию «Отложенное» в программе «RS bank» служебного компьютера. В этой директории скапливались все платежные поручения, поступившие в банк в течение рабочего дня. После 15 часов любой из операционистов, которые отвечали за платежи по счетам клиентов - К. или Ч., нажимали на кнопку «F-2» своего служебного компьютера, в результате чего перечислялись денежные средства. Команды от руководства банка для нажатия операционистом этой кнопки не требовалось. 28.10.2009 года при проверке документов банковского дня 27.10.2009 года она увидела платежное поручение о перечислении денежных средств с р/счета ОАО «****» на р/счет ООО «****», оформленное ненадлежащим образом - отсутствовали строка о поступлении платежа по системе «Клиент-Банк» или подпись руководителя завода. ФИО 16 или ФИО 14 рассказали ей, что эта платежка изготовлена по указанию Б., которая обещала ее заменить. С. позвонила Б. и попросила заменить это платежное поручение. Б. ответила, что это ее (Б.) проблема и она все сделает сама. Доложив о произошедшем К., она снова позвонила Б., которая ответила, что это С. не касается и она (Б.) сама во всем разберется. В конце 2009 года она делала выписку по расчетному счету ОАО «****» для его главного бухгалтера. Через несколько дней в банк приехал мужчина-представитель этого завода, который был недоволен этой выпиской и громко выражал свое возмущение.

Операционисты пригласили Б., которая увела этого мужчину к себе в кабинет. По предъявленным во время допроса платежным поручениям от 24.04.2009 года №№ и 21, согласно которым ООО «****» перечислило на счет ОАО «****» **** и **** с основанием платежа - по договору № от 17.04.09г. (п.5) возврат займа по договору б/н от 14.11.2008 года и договору б/н от 21.01.2009 года, платежи как операционистом АКБ «****» осуществлены ФИО 14 Судя по записи «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» эти поручения поступили в АКБ «****» по этой системе. В дальнейшем от В. Т.И. или кого-либо из сотрудников банка просьбы, указания или какие-либо документы о том, чтобы считать основания этих платежей ошибочными и нужно исправить на «по договору займа от 17.04.09г., НДС не облагается», она не получала. Как в составленном ФИО 14 платежном поручении от 27.10.2009 года№ оказалась строка «Электронный платеж по системе Клиент-банк», кто ее допечатал и вложил в сшив документов дня, не знает (т. 3, л.д. 7-10, т. 10, л.д. 53-54);

- показаниями свидетеля ФИО 15, в 2009 году работавшей председателем правления АКБ «****», оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что оформлением, подключением и обслуживанием расчетного счета клиента банка по системе «Клиент-Банк» занималось управление автоматизации под руководством ФИО 24, хранением договоров и приложений к ним по обслуживанию счетов клиентов по этой системе занимался ФИО 35 Расчетные счета в банке для ООО «****» и ОАО «****» были открыты по рекомендации заместителя председателя правления банка Б., которая в дальнейшем курировала эти счета, проверяя правильность зачисления и списания денежных средств с них, а также отстаивая интересы этих клиентов в различных ситуациях, например при банкротстве банка. О предоставлении ООО «****» займа ОАО «****» Хакимова ничего не знает. Договор о продаже принадлежащих АКБ «****» 4 векселей ОАО «****» в ООО «****» от 27.10.2009 года подписан Х. Эту сделку организовала Б., то есть подготовку и оформление соответствующих документов, в том числе договора купли-продажи и акта приема-передачи, выдачу из хранилища векселей. При подписании документов Х, В. не присутствовала, допускает, что в это время В. находилась в кабинете Б., куде ей принесли подписанные документы и купленные вексели. Судя по представленным ей во время допроса выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «****» и ОАО «****» в АКБ «****», договор по обслуживанию по системе «Клиент-Банк» у ООО «****» был, а у ОАО «****» - нет, так как в этих выписках отражено списание денежных средств со счета ООО «****» за обслуживание этой системы (т. 2, л.д. 173-175, 176-178, 179-182);

- показаниями свидетеля ФИО 36, с 2008 года по ноябрь 2009 года являвшегося председателем Совета директоров АКБ «****», оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в его обязанности в этой должности входило проведение заседаний Совета, участие в обсуждении выносимых на него вопросов, подписание протокола заседания. В заседаниях Совета директоров АКБ «****» по обсуждению продажи ООО «****» 4 векселей ОАО «****» не участвовал, никакого участия в подготовке и совершении этой сделки он не принимал (т. 3, л.д. 94-95);

Виновность подсудимых Б. и В. в совершении указанных преступлений подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- заключением эксперта от 16.05.2011 года № по финансово-аналитической судебной экспертизе, согласно которой:

- на исследуемых расчетных счетах ОАО «****» находилось достаточно денежных средств для предоставления займов ООО «****» по договорам от 14.11.2008 и от 21.01.2009 на суммы 18 500 000 и **** соответственно;

- погашение суммы займов и процентов по ним в рамках исполнения ООО «****» своих обязательств по договорам займа от 14.11.2008 и от 21.01.2009 осуществлено путем перечисления денежных средств 24.04.2009 с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет ОАО «****» в ЗАО АКБ «****» двумя платежами в размере **** и ****;

- в ходе проведенного анализа представленных выписок по расчетным счетам на предмет осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет ОАО «****» в рамках исполнения договора займа № от 17.04.2009 установлено, что в период с 17.04.2009 по 27.10.2009 данные операции не осуществлялись (т. 10, л.д. 31-45);

- заключением эксперта от 19.07.2010 года № по криминалистической судебной экспертизе, согласно которому в платежном поручении от 27.10.2009 №, на котором имеется оттиск штампа ЗАО АКБ «****» от 27.10.2009, первоначально был выполнен основной текст (в один прием), а затем к нему была допечатана строка «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» (т. 3, л.д. 223-225);

- заключением эксперта от 2.06.2010 года № № по комплексной компьютерной и бухгалтерской судебной экспертизе, согласно которому:

- в памяти представленного на исследование сервера в сведениях о перечислении денежных средств в размере **** с расчетного счета № ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» № имеется информация о дате: 27.10.2009 (основание перечисления - возврат процентного займа. НДС не облагается);

- сведений об изменении даты перечисления денежных средств в размере **** с расчетного счета № ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» № не имеется (т. 3, л.д. 171-198);

- приложением № стр. 9 к заключению эксперта от 2.06.2010 года № № по комплексной компьютерной и бухгалтерской судебной экспертизе - изготовленнымФИО 14 по указанию Б. платежным поручением от 27.10.2009 № о перечислении **** с расчетного счета № ОАО «****» на расчетный счет ООО «****» № (т. 3, л.д. 198);

- заключением эксперта от 8.09.2010 года № ДД.ММ.ГГГГ по криминалистической судебной экспертизе, согласно которому:

- решить вопрос, кем, ФИО 19 и В. выполнены подписи от имени этих лиц в договоре займа № от 17.04.2009 между ООО «****» и ОАО «****» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения;

- изображение оттиска печати от имени ОАО «****», расположенное на третьем листе копии договора займа № от 17.04.2009 между ООО «****» и ОАО «****» в графе «от заемщика» нанесено не печатью ОАО «****», свободные образцы оттисков которой представлены на экспертизу (т. 3, л.д. 210-217);

- вещественным доказательством - платежным поручением от 24.04.2009 года №, согласно которому ООО «****» перечислило на р/счет № ОАО «****» в ЗАО АКБ «****» ****, назначение платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008». На платежном поручении имеется оттиск штампа исполнителя платежа ФИО 14 и ее подпись. К поручению не приобщено якобы направленное В.сообщение о том, что основание перечисления денежных средств считать ошибочными и читать как «прошу в платежном поручении № от 24.04.2009 назначение платежа читать в следующей редакции - по договору займа от 17.04.2009» (т. 4, л.д. 47);

- вещественным доказательством - платежным поручением от 24.04.2009 года № 21, согласно которому ООО «****» перечислило на р/счет № ОАО «****» в ЗАО АКБ «****» ****, назначение платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008». На платежном поручении имеется оттиск штампа исполнителя платежа ФИО 14 и ее подпись. К поручению не приобщено якобы направленное В.сообщение о том, что основание перечисления денежных средств считать ошибочными и читать как «прошу в платежном поручении № от 24.04.2009 назначение платежа читать в следующей редакции - по договору займа от 17.04.2009» (т. 4, л.д. 48);

- вещественным доказательством - платежным поручением от 27.10.2009 года №, согласно которому с р/счета № ОАО «****» ЗАО АКБ «****» на р/счет № ООО «****» в этом же банке были перечислены ****, назначение платежа - «Возврат процентного займа». На платежном поручении имеются запись «Электронный платеж по системе Клиент-Банк», оттиск штампа и подпись исполнителя платежа ФИО 14 (т. 3, л.д. 226);

- вещественным доказательством - выпиской по расчетному счету № ОАО «****» в ЗАО АКБ «****» за период с 17.10.2008 по 17.02.2010, в которой отражены:

- поступления денежных средств на расчетный счет этого предприятия 24.04.2009 по платежным поручениям № и 21 в размере **** с назначением платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008» и **** с назначением платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008»;

- перечисление денежных средств с расчетного счета этого предприятия 27.10.2009 по платежному поручению № на р/счет № ООО «****» **** с назначением платежа - «Возврат процентного займа»;

- отсутствует информация о перечислении денежных средств с расчетного счета этого предприятия на расчетный счет АКБ «****» за обслуживание этого счета по системе «Клиент-Банк» (т. 4, л.д. 16-18);

- вещественным доказательством - выпиской по расчетному счету № ООО «****» в ЗАО АКБ «****» за период с 17.12.2008 по 17.02.2010 в которой отражены:

- перечисление 24.04.2009 денежных средств с расчетного счета этого общества на расчетный счет № ОАО «****» по платежным поручениям № и 21 в размере **** с назначением платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008» и **** с назначением платежа «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008»;

- поступление 27.10.2009 денежных средств на расчетный счета этого общества с расчетного счета № ОАО «****» по платежному поручению № в размере **** с назначением платежа - «Возврат процентного займа»;

- перечисление 27.10.2009 денежных средств с расчетного счета этого общества на расчетный счет № ЗАО АКБ «****» по платежному поручению № в размере **** с назначением платежа «на приобретение векселей ОАО «****» 004971,№, №,№» (т. 4, л.д. 19-46);

- вещественным доказательством - копией решения Арбитражного суда **** от 2.02.2010 года по делу ****, согласно которому ЗАО АКБ «****» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК «АСВ» и прекращены полномочия временной администрации и иных органов управления банка (т. 4, л.д. 51-52);

- вещественным доказательством - личным делом ФИО 14 в ЗАО «АКБ «****», в котором находятся подписанные ею:

- трудовой договор от 30.01.2006 №, заключенный председателем правления ЗАО «АКБ «****» ФИО 37 с ФИО 14, в соответствии с п. 2.2 которого она обязана лично и добросовестно выполнять обязанности, возложенные на нее настоящим договором и должностной инструкцией, а также на основании п. 4.1 банк за выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией банк выплачивает ей должностной оклад в размере **** в месяц;

- дополнительное соглашение от 15.03.2006 к трудовому договору от 30.01.2006 №, согласно которому в п. 4.1 этого договора внесено дополнение «работнику выплачивается премии и вознаграждения в порядке и размере, установленных Положением «Об оплате и стимулировании работников банка и филиалов…»;

- дополнительное соглашение от 29.12.2007 к трудовому договору от 30.01.2006 №, согласно которому в п. 4.1 этого договора внесено дополнение «за выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией работодатель выплачивает работнику заработную плату в размере **** в месяц»;

- дополнительное соглашение от 23.06.2009 к трудовому договору от 30.01.2006 №, согласно которому в п. 4.1 этого договора внесено дополнение «за выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией работодатель выплачивает работнику заработную плату в размере **** в месяц»;

- заявление ФИО 14 от 17.09.2007 на имя председателя правления ЗАО «АКБ «****» ФИО 37 о переводе на должность старшего бухгалтера-операциониста отдела расчетных операций операционно-кассового управления и копия приказа ЗАО «АКБ «****» от 18.09.2007 № 1094-к об этом переводе (т. 7, л.д. 139-141, 144, 146, 177-178);

- вещественным доказательством - должностной инструкцией операциониста ЗАО АКБ «****» ФИО 14, согласно п.п. 2.5 и 2.7 которой перечисление денежных средств с расчетного счета клиента она должна проводить по заявлению клиента, платежные поручения обязана принимать от клиентов (т. 10, л.д. 142-145);

- вещественным доказательством - юридическим делом ОАО «****», в котором находится карточка с образцами подписей руководителей этого предприятия ФИО 19 и ФИО 18, имеющих право соответственно первой и второй подписи документов этого предприятия, а также отсутствует договор этого предприятия с ЗАО АКБ «****» об обслуживании расчетного счета по системе электронных платежей «Клиент-Банк» (т. 6, л.д. 1-158);

- вещественными доказательствами - документами, выданными В., касающиеся перечисления денежных средств с р/счета ООО «****» на расчетный счет ОАО «****», в том числе:

- копией решения учредителя ООО «****» от 1.12.2008 № 1, согласно которому В. приняла решение создать ООО «****» и стать его генеральным директором;

- копией приказа от 1.12.2008 № генерального директора ООО «****» В. о вступлении в эту должность;

- копией приказа от 27.02.2009 № генерального директора ООО «****» В. о назначении на должность главного бухгалтера этого обществаФИО 26;

- копией договора займа от 17.04.2009 №, согласно которому ООО «****» предоставило займ ОАО «****» в сумме **** на срок до 1.11.2009 под 7,5% годовых (т. 1, л.д. 165, 168-169, 184-186);

- протоколом осмотра вещественного доказательства - выписки из ЕГРЮЛ по ООО «****» (т. 6, л.д. 185-187);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - вышеперечисленных документов, касающихся предоставления ОАО «****» займов ООО «****» и возврата этим обществом полученных займов (т. 1, л.д. 125-132);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - платежного поручения от 27.10.2009 года №, выписок по расчетным счетам ОАО «****» и ООО «****», юридического дела ОАО «****» (т. 2, л.д. 150-157);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - копии решения Арбитражного суда г. Москвы от 2.02.2010 года по делу **** и личного дела ФИО 14 (т. 6, л.д. 201-203);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - платежных поручений от 24.04.2009 года № и 21 (т. 1, л.д. 125-132);

- протоколом осмотра вещественного доказательства - сервера ЗАО АКБ «****» - ****», проведенного с участием специалиста - главного эксперта отдела сопровождения ликвидационных процедур управления информационных технологий ГК «АСВ» ФИО 38, в ходе которого:

- с помощью банковской программы «RS bank» по реквизитам документа «Платежное поручение № от 27.10.2009» в файле с названием «****» было найдено это поручение о перечислении с расчетного счета № ОАО «****» на расчетный счет № ООО «****» денежных средств в размере **** Строка «электронный платеж по системе Клиент-банк» в этом поручении отсутствует;

- с помощью программы «Клиент-Банк» вводились поисковые слова «прошу», «платежном поручении № от 24.04.2009», «платежном поручении № от 24.04.2009» и «платежном поручении №№ и 21 от 24.04.2009», в результате поиска среди информационных сообщений, поступивших в АКБ «****» по системе «Клиент-Банк», каких-либо сообщений с указанными словами не обнаружено (т. 10, л.д. 164-166);

- протоколом осмотра личного дела операциониста ЗАО АКБ «****» ФИО 14 (т. 6, л.д. 201-203);

- протоколом осмотра должностной инструкции операциониста ЗАО АКБ «****» ФИО 14 (т. 10, л.д. 64-65);

- протоколом осмотра юридического дела ОАО «****» (т. 2, л.д. 150-157);

- протоколом осмотра вещественного доказательства - выписки из ЕГРЮЛ по ООО «****» (т. 6, л.д. 185-187);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, выданных В., касающихся перечисления денежных средств с р/счета ООО «****» на расчетный счет ОАО «****» (т. 6, л.д. 185-187);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - гербовой печати ИФНС № по г. Москве, штампа ИФНС № по г. Москве и штампа сотрудника ИФНС № по г. Москве ФИО 40, согласно которому печать и штампы изготовлены кустарным способом, что свидетельствуют о склонности В. к изготовлению фиктивных документов с использованием поддельных печатей и штампов различных организаций и причастности В. к изготовлению фиктивного договора от 17.04.2009 №между ООО «****» и ОАО «****», в процессе которого использовалась поддельная печать этого завода (т. 2, л.д. 91-93);

- копией приказа №-к от 29.05.2009 года и.о. Председателя правления АКБ «****» о переводе Б. на должность заместителя председателя правления этого банка (т. 12, л.д. 224);

- копией трудовой книжки Б., согласно которой в период с 29.05.2009 года по 14.12.2009 года она работала в должности заместителя председателя правления ЗАО АКБ «****» (т. 3, л.д. 105-114);

- выпиской о движении денежных средств за период с 14.05.2008 по 12.02.2010 года по расчетному счету ООО «****» в МФ ООО КБ «****», согласно которой 22.08.2008 с расчетного счета ООО «****» перечислены на расчетный счет ОАО «90-й экспериментальный завод» ****как оплата по договору задатка б/н от 21.08.2008 для участия в торгах по продаже недвижимого имущества (т. 10, л.д. 3);

- выпиской о движении денежных средств за период с 12.01.2009 года по 12.02.2010 года по расчетному счету ООО «****» в МФ ООО ИКБ «****», согласно которой:

- 21.01.2009 года с расчетного счета ООО «****» перечислены на расчетный счет ОАО «90-й экспериментальный завод» **** как оплата договора купли-продажи от 1.09.2008 № за земельный участок под производственные нужды;

- 21.01.2009 года с расчетного счета ООО «****» перечислены на расчетный счет ОАО «90-й экспериментальный завод» **** как оплата договора купли-продажи от 1.09.2008 № за земельный участок под производственные нужды (т. 10, л.д. 20-24);

- выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «****», полученной из ИФНС РФ № по г. Москве, согласно которой учредителем и генеральным директором данного общества числится ФИО 39 (т. 2, л.д. 196-199);

- выпиской о движении денежных средств за период с 30.05.2007 года по 26.04.2010 года по расчетному счету ООО «****» в МФ ООО ИКБ «****», согласно которой:

- денежные средства на счет этой фирмы поступали и расходовались с него на счета ФИО 17, а также подконтрольных ему ООО «НТЦ Авиатех», ООО «Клео XXI», ООО «****», ООО «****», что свидетельствует о подконтрольности ООО «****» ФИО 17;

- 18.11.2008 года на этот счет с расчетного счета ОАО «****» перечислено **** как предоставление займа по договору процентного займа от 14.11.2008 года ****;

- 22.01.2009 года на этот счет с расчетного счета ОАО «****» перечислено **** как предоставление займа по договору процентного займа от 21.01.2009 года ****;

- 26.01.2009 года на этот счет с расчетного счета ОАО «****» перечислено **** как предоставление займа по договору процентного займа от 21.01.2009 года № (т. 2, л.д. 207-228);

- письмом первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 15.09.2010 года № 1-1/6211, согласно которому по состоянию на 23.04.2009 года стоимости высоколиквидных активов АКБ «****» (наличных денежных средств, денежных средств на корсчетах) было достаточно для погашения предъявленного ООО «****» векселя. На начало дня 23.04.2009 года стоимость высоколиквидных активов АКБ «****» составляла ****, на конец дня - **** (т. 3, л.д. 28-29);

- письмом представителя конкурсного управляющего ЗАО «АКБ «****» от 5.07.2010 года №, согласно которому журнал регистрации договоров АКБ «****», согласно актам приема-передачи от временной администрации представителю ГК «АСВ» не передавался и в архиве банка не обнаружен (т. 4, л.д. 2);

- письмом представителя конкурсного управляющего ЗАО «АКБ «****» от 27.07.2010 года №, согласно которому отдельно от юридического дела ОАО «****» договор на обслуживание по электронной системе платежей Банк-Клиент с Банком, согласно актам приема-передачи от временной администрации представителю ГК «АСВ» не передавался и в архиве банка не обнаружен (т. 4, л.д. 3);

- письмом от 8.07.2010 года № начальника ИФНС № по г. Москве, согласно которому ФИО 40 работает в должности специалиста 1 разряда отдела работы с налогоплательщиками, имеет личный штамп, который использовался инспектором для отметки о приеме налоговым органом отчетности от налогоплательщика, после вступления ФИО 40 в брак штамп потерял свое практическое значение и хранится у начальника отдела по работе с налогоплательщиками (т. 2, л.д. 95);

- письмом от 20.07.2010 года № заместителя начальника ИФНС № по г. Москве, согласно которому оттиск штампа, изъятого у В. имеет сходство с используемыми штампами этой инспекции (т. 2, л.д. 97);

- письмом от 20.07.2010 года № начальника ИФНС № по г. Москве, согласно которому случаев утраты (хищения) печати этой инспекции не было (т. 2, л.д. 98);

- копией письма заместителя начальника управления недвижимости ЗАО «Перспектива Престиж» ФИО 29, согласно которому в ООО «****» согласно списка, представленного генеральным директором этого общества, числилось 12 человек (т. 2, л.д. 115);

- копией списка от 02.12.2009 года, представленного генеральным директором ООО «****» В. в ЗАО «Перспектива Престиж», согласно которого сотрудниками этого общества являются 12 человек, в том числе Б., что свидетельствует о совместной деятельности В. и Б. (т. 2, л.д. 114);

- копией выписки из ЕГРЮЛ по ООО «****» (ИНН 7727613355), полученной из ИФНС РФ № по гор. Москве, согласно которой единственным учредителем и генеральным директором этого общества является ФИО 39, зарегистрированный по адресу: **** (т. 2, л.д. 196-199);

- вещественными доказательствами - копиями мемориальных ордеров ЗАО АКБ «****» по выдаче ценностей от 27.10.2009 года №№ 1, 2, 3 и 4, на основании которых из хранилища этого банка были выданы векселя ОАО «****»: №№ №, №, № и № (т. 10, л.д. 180-183);

- вещественным доказательством - копией договора купли-продажи векселей от 27.10.2009 года, в соответствии с которым ООО «****» в лице генерального директора В. купило у ЗАО АКБ «****» в лице исполняющей обязанности председателя правления ФИО 15 4 простых векселя ОАО «****»: № №, номиналом **** и ценой реализации ****, № №, номиналом **** и ценой реализации ****, №№, номиналом **** и ценой реализации ****, № №, номиналом **** и ценой реализации ****, общей стоимостью **** (т. 3, л.д. 121-122);

- вещественным доказательством - копией акта приема-передачи векселей от 27.10.2009 года, согласно которому ООО «****» в лице генерального директора В. получило в ЗАО АКБ «****» в лице исполняющей обязанности председателя правления ФИО 15 4 простых векселя ОАО «****»: №№ №, №, № и № (т. 3, л.д. 124);

- вещественным доказательством - копией платежного поручения от 27.10.2009 года №, согласно которому ООО «****» перечислило со своего расчетного счета № в ЗАО АКБ «****» на счет этого банка № денежные средства в сумме **** с основанием платежа - за приобретение векселей ОАО **** №, №, №, №. Исполнителем платежа указана ФИО 16 (т. 3, л.д. 123);

- вещественным доказательством - копией выписки по расчетному счету № ООО «****» в ЗАО АКБ «****», согласно которой:

- остаток денежных средств на счете на начало 27.10.2009 года составлял ****;

- в течение дня на счет по различным основаниям поступили денежные средства в размере ****, ****, **** и ****, а также **** по платежному поручению № с расчетного счета ОАО «****» с основанием платежа «Возврат процентного займа»;

- перечислены с расчетного счета № ООО «****» на расчетный счет ЗАО АКБ «****» № ****. с основанием платежа «На приобретение векселей ОАО **** №, №, №, №» (т. 4, л.д. 19-46);

- вещественными доказательствами - копиями векселей ОАО «****» №№ №, №, №, №, приобретенными В. на денежные средства в сумме ****, среди которых находились денежные средства в размере ****, похищенные с расчетного счета ОАО «****» (т. 3, л.д. 125-128);

- вещественными доказательствами - копиями документов, представленных генеральным директором ООО «****» ФИО 27, в том числе:

- копией решения учредителя от 31.08.2007 года, согласно которого директор компании с ограниченной ответственностью «ФИО 2» М. Ясонос приняла решение о создании ООО «****» и назначении на должность генерального директора этого общества ФИО 27 (т. 2, л.д. 54);

- копией приказа генерального директора ООО «****» ФИО 27 от 26.09.2007 года о возложении на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета этого общества (т. 2, л.д. 55);

- копией договора ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года, согласно которому руководимое им общество приобрело в ООО «****» в лице генерального директора В. 4 векселя № № №, №, № и № ОАО «****» за **** (т. 2, л.д. 20-22);

- копией акта приема-передачи векселей от июня 2010 года к договору от 28.04.2010 года №№, согласно которому руководимое им общество получило от ООО «****» в лице генерального директора В. 4 векселя №№ №, №, № и № ОАО «****» за **** (т. 2, л.д. 23);

- копией платёжного поручения от 04.05.2010 года № 2, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 59);

- копией платёжного поручения от 19.05.2010 года № 3, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года № 28/04-В (т. 2, л.д. 61);

- копией платёжного поручения от 24.05.2010 года №, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года № 28/04-В (т. 2, л.д. 63);

- копией платёжного поручения от 26.05.2010 года № 5, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 65);

- копией платёжного поручения от 27.05.2010 года №, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 67);

- копией платёжного поручения от 28.05.2010 года № 7, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 69);

- копией платёжного поручения от 31.05.2010 года № 8, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 71);

- копией платёжного поручения от 1.06.2010 года № 9, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 73);

- копией платёжного поручения от 2.06.2010 года № 10, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 75);

- копией платёжного поручения от 3.06.2010 года № 11, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 77);

- копией платёжного поручения от 8.06.2010 года № 12, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 79);

- копией платёжного поручения от 9.06.2010 года № 13, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 81);

- копией платёжного поручения от 10.06.2010 года № 15, согласно которому ЗАО «****» со своего расчётного счёта № в АКБ ЗАО «****» Банк перечислило на расчётный счёт ООО «****» № в АКБ ЗАО «**** денежные средства в размере **** с основанием платежа - договор купли-продажи простых векселей от 28.04.2010 года ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 83);

- протоколом осмотра вещественного доказательства - сервера ЗАО АКБ «****» - ****», проведенного с участием специалиста - главного эксперта отдела сопровождения ликвидационных процедур управления информационных технологий ГК «АСВ» ФИО 38, в ходе которого:

- с помощью банковской программы «RS bank» по реквизитам документа «Платежное поручение № от 27.10.2009» в файле с названием «****» было найдено это поручение о перечислении с расчетного счета № ОАО «****» на расчетный счет № ООО «****» денежных средств в размере **** Строка «электронный платеж по системе Клиент-банк» в этом поручении отсутствует;

- с помощью программы «Клиент-Банк» вводились поисковые слова «прошу», «платежном поручении № от 24.04.2009», «платежном поручении № от 24.04.2009» и «платежном поручении №№ и 21 от 24.04.2009», в результате поиска среди информационных сообщений, поступивших в АКБ «****» по системе «Клиент-Банк», каких-либо сообщений с указанными словами не обнаружено (т. 10, л.д. 164-166);

- протоколом осмотра личного дела операциониста ЗАО АКБ «****» ФИО 14 (т. 6, л.д. 201-203);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - копий мемориальных ордеров ЗАО АКБ «****» по выдаче ценностей от 27.10.2009 года №№ 1, 2, 3 и 4 (т. 6, л.д. 201-203);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - копий договора купли-продажи векселей от 27.10.2009 года, акта приема-передачи векселей от 27.10.2009 года, платежного поручения от 27.10.2009 года № и векселей ОАО «****» (т. 2, л.д. 150-157);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - копий решения учредителя от 31.08.2007 года, приказа генерального директора ООО «****»ФИО 27 от 26.09.2007 года, договора № 28/04-В купли-продажи простых векселей от 28.04.2010, акта приема-передачи векселей от июня 2010 к договору от 28.04.2010 № платёжных поручений от 04.05.2010 № 2, от 19.05.2010 № 3, 24.05.2010 №, от 26.05.2010 № 5, от 27.05.2010 №, от 28.05.2010 № 7, от 31.05.2010 № 8, от 1.06.2010 № 9, от 2.06.2010 № 10, от 3.06.2010 № 11, от 8.06.2010 № 12, от 9.06.2010 № 13, от 10.06.2010 № (т. 6, л.д. 188-191);

- письмом от 10.02.2011 года № управляющего отделением № МГТУ Банка России, согласно которому за период с 1.09. по 18.11.2009 года протокол заседания Совета директоров ЗАО АКБ «****» об одобрении сделки по продаже 4 векселей ОАО «****» №, №, № и № в это отделение не поступал, с ДД.ММ.ГГГГ у этого банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций (т. 10, л.д. 151);

- письмом представителя конкурсного управляющего ЗАО «АКБ «****» от 30.12.2010 года № 14/45949, согласно которому протокол собрания Совета директоров ЗАО АКБ «****», на котором было принято решение о продаже 27.10.2009 года ООО «****» векселей ОАО «****» №№ 004947, №, № и № в архиве банка не обнаружен (т. 10, л.д. 177).

Иные исследованные в судебном заседании доказательства, в том числе показания свидетеля ФИО 39, показавшего, что ООО «****» он зарегистрировал на свое имя по просьбе одного из знакомых, так как нуждался в денежных средствах, при этом фактического участия в деятельности данного юридического лица не принимал, каких-либо договоров с ОАО «****» не подписывал, Б. и В. ему не знакомы, не несут в себе доказательственного значения, поскольку как не подтверждают, так и не опровергают виновности Б. и В. в совершении ими хищения денежных средств ОАО «****» в сумме **** 35 копеек с расчетного счета, открытого в АКБ «****», путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Перечисленные доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, при этом вышеприведенные показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку они логичны и последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными судом материалами дела, кроме того, оснований для оговора указанными лицами подсудимых судом не установлено.

Совокупность представленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины каждой из подсудимых и о необходимости квалифицировать действия Б. и В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №-ФЗ), с учетом положений ст. 10 УК РФ, так как они виновны в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; также в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления - финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака мошенничества - «в особо крупном размере» подтверждается размером похищенных денежных средств, превышающим установленный в примечании № к ст. 158 УК РФ предел в ****.

Квалифицирующие признаки обоих совершенных преступлений: «группой лиц по предварительному сговору» и «с использованием своего служебного положения» подтверждаются характером совместных и согласованных действий подсудимых Б. и В., направленных на достижение общей цели, а также распределением ролей; тем обстоятельством что как Б., так и В. занимали руководящие должности по месту своей трудовой деятельности и осуществление задуманного стало возможным благодаря тому, что Б., в силу занимаемой должности - заместителя председателя правления банка, была осведомлена о расчетных счетах ОАО «****» и ООО «****», а также о размере денежных средств, находящихся на данных счетах. В. в свою очередь являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО «****», с правом подписи финансовых документов, в ведении которой находились финансовые документы Общества, ключ и доступ к электронной системе платежей.

О легализации Б. и В. денежных средств в крупном размере свидетельствует сумма оплаченных ими на приобретение векселей ОАО «****», ранее похищенных, денежных средств, которая превышает установленный в примечании к ст. 174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ), предел в ****.

О наличии у подсудимых умысла на совершение мошенничества объективно свидетельствует использование ими для осуществления схемы мошенничества фиктивного договора, введение в заблуждение сотрудников АКБ «****» ФИО 14 и ФИО 30 при подготовке платежного поручения и осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****».

В ходе судебного разбирательства, оспаривая виновность Б. и В. в совершении мошенничества, сторона защиты указала на неподтвержденность в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства факта приобретения ООО «****» у ООО «****» векселя, вследствие чего ООО «****» не может являться должником по обязательствам займа перед ОАО «****», что по мнению защиты подтверждается показаниями В. и Карева, а также отсутствием оригинала договора купли-продажи векселя.

Однако данные доводы опровергаются фактическим перечислением денежных средств от ООО «ФинИнвест» на расчетный счет ОАО «****» с указанием в платежных поручениях назначения платежа - «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008» и «оплата по договору № от 17.04.2009 (п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008»; содержанием договора № от 17.04.2009 года, подписанного от имени К. и В., по которому оплата векселя (покупателем ООО «****») производится в соответствии с приложением № к данному Договору. На основании Приложения № к договору № В-01/04/09 от 17.04.2009 года оплата векселя производится в адрес ОАО «****» в счет взаиморасчетов между ООО «****» и ОАО «****» по договорам займа б/н от 14.11.2008 года и от 21.01.2009 года.

Доводы подсудимой В. о допущенной ошибке в назначении платежа, указанного В. в платежных поручениях №№, 21 от 24.04.2009 года, суд признает несостоятельными и не подтвержденными. Напротив, согласно протоколу осмотра сервера АКБ «****», в программе «Клиент-Банк» по заданному запросу не было обнаружено сведений о внесении изменений в назначение платежа в платежных поручениях №№, 21 от 24.04.2009 года; согласно показаниям свидетеля К., ей не было известно о направлении и поступлении в банк каких-либо писем от ООО «****» о внесении изменении в назначение платежа; согласно показаниям свидетеля С. ни от В., ни от сотрудников АКБ «****» указаний об изменении назначения платежа в платежных поручениях №№, 21 от 24.04.2009 года она не получала.

Не представляется возможным согласиться с доводами Б. о том, что свидетель К. оговорила её с целью смены статуса подозреваемого на статус свидетеля в настоящем уголовном деле, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо оснований для возможного оговора свидетелем К. подсудимую Б. установлено не было и таких оснований не имеется. При этом факт дачи Б. указания К. о переводе денежных средств с расчетного счета ОАО «****» на расчетный счет ООО «****», об изготовлении платежного поручения, подтверждается показаниями свидетелей К., С. и Ч.

Доводы подсудимой Б. относительно того, что ЗАО АКБ «****» в период своей деятельности оказывал клиентам банка услуги по изготовлению платёжных поручений на платной основе, не вызывает у суда сомнения в своей законности при условии, что оказание услуги по формированию платёжного поручения осуществляется по просьбе или поручению самого клиента банка. Однако, действия по изготовлению платёжного поручения о котором клиент банка даже не подозревает (не осведомлён) и выполняется с целью последующего неправомерно списания денежных средств вопреки интересам и воле клиента - носят признаки противоправности.

Доводы подсудимой Б. относительно имевшейся у внешнего управляющего ФИО 19 значительный период времени (с апреля по октябрь 2009 года) фактической возможности исполнить финансовые обязательства перед кредиторами завода, не путём зачета взаимных требований, а путём погашения имеющейся кредиторской задолженности перед кредиторами завода - являются надуманными и не соответствующими действительности. Так как общая сумма кредиторской задолженности перед организациями кредиторами в соответствии реестром требований кредиторов составляла 158 299 641, ****, а имевшиеся в распоряжении завода денежные средства в размере 115 886 054, ****, не давали возможности произвести одновременно погашение задолженности перед всеми организациями, состоящими в реестре, поскольку частичное погашение требований кредиторов не предусмотрено законодательством о банкротстве. Прекращение процедуры банкротства произошло в результате достигнутого соглашения с кредиторами о зачёте взаимных требований, так как ООО «****» не исполнило взятых на себя обязательств, а денежные средства поступившие от ООО «****» в качестве оплаты за ООО «****» на основании подложных документов были возвращены на расчётный счёт ООО «****».

Об умысле Б. и её причастности к совершению мошенничества кроме того, свидетельствуют результаты экспертизы № от 19.07.2010 года, согласно которым строка «Электронный платеж по системе Клиент-Банк» допечатана после выполнения основного текста, составленного К. в присутствии Б. и по её указанию, переданного ей, при этом ОАО «****» система «Клиент-Банк» установлена не была и не использовалась, что подтверждается показаниями свидетеля Х - председателя правления банка, показаниями свидетелей Ерпылова - начальника секретного отдела АКБ «****» и Перова - руководителя управления автоматизации АКБ «****».

О несостоятельности доводов В. в части наличия долговых обязательств ОАО «****» перед ООО «****» и о фиктивности договора займа, заключенного между ООО «****» в лице В. и ОАО «****» в лице конкурсного управляющего ФИО 19, свидетельствует приобщенное к уголовному делу в ходе судебного разбирательства постановление Девятого арбитражного апелляционного суда гор. Москвы от 27.11.2013 года, согласно которому была проведена экспертиза договора займа № от 17.04.2009 года и установлено, что подпись от имени конкурсного управляющего ФИО 43 выполнена не ФИО 43, а другим лицом, оттиск печати ОАО «****» нанесен не печатью ОАО «****», а при помощи другой высокой печатной формы; также приведенным выше заключением эксперта № ДД.ММ.ГГГГ от 08.09.2010 года.

В тоже время, в ходе судебного разбирательства подсудимая В. не привела суду убедительных объяснений и не представила данных о том, кто явился инициатором предоставления займа якобы от ООО «****» в адрес ОАО «****».

О недостоверности доводов В. о предоставлении займа ОАО «****» в том числе, свидетельствует экономическая нецелесообразность предоставления займа предприятию, которое находится в стадии внешнего управления процедуры банкротства, при отсутствии каких-либо обеспечительных мер возврата займа.

Заслуживает внимания и обстоятельства допущенной якобы технической ошибки в назначении платежа в платёжных поручениях № № в соответствии с которыми на расчетный счет ОАО «****» были перечислены денежные средства в размере **** и **** Указанные в платежных поручениях основания перечисления денежных средств «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (п.5), возврат займа по договору от 14.11.2008» и «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ(п.5), возврат займа по договору от 21.11.2008» указаны ошибочно, их нужно читать как «Займ по договору». А также то обстоятельство, что меры по внесению изменений в назначение платежа платёжных документов были приняты В. спустя значительный промежуток времени.

Доводы подсудимой В. относительно состоявшегося в последствии зачёта встречных обязательств кредиторов завода и как следствие того - отсутствие фактически причинённого ущерба предприятию, не может являться состоятельным, так как хищение, в котором обвиняются Б. и В. окончено с того момента, когда субъекты преступления получили реальную возможность распорядится похищенным по своему усмотрению. О наличии реальной возможности распорядиться похищенными денежными средствами, свидетельствует факт приобретения В. векселей ОАО «****».

При назначении наказания подсудимой Б., суд учитывает данные о её личности, привлечение к уголовной ответственности впервые, в тоже время учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, приходит к выводу, что исправление Б. возможно лишь в условиях изоляции её от общества, оснований для применения норм условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ не имеется, а потому с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания подсудимой В., суд учитывает данные о её личности, привлечение к уголовной ответственности впервые, в тоже время учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, приходит к выводу, что исправление В. также возможно лишь в условиях изоляции её от общества, при этом оснований для применения норм условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание нецелесообразность применения наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не применять к подсудимым данные меры дополнительного наказания.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств инкриминируемого Б. и В. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, степени его общественной опасности, учитывая характер и степень фактического участия каждой из подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, принимая также во внимание возраст подсудимой В., наличие у нее ряда хронических заболеваний, суд считает возможным изменить категорию инкриминируемого В. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на менее тяжкую, но в пределах одной категории, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, в тоже время, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в отношении подсудимойБ.

В ходе предварительного следствия ОАО «90 Эксперементальный завод» в лице представителя было признано гражданским истцом по настоящему уголовному делу, однако, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства, исковые требования представителем гражданского истца к подсудимым предъявлены не были.

В ходе предварительного следствия в качестве обеспечительных мер был наложен арест на имущество обвиняемой Б. - на квартиру, расположенную по адресу: ****, переданная на ответственное хранение Б. (т. 11, л.д. 84-85); на имущество обвиняемой В. - на земельный участок, расположенный по адресу: ****, переданный на ответственное хранение В. (т. 11, л.д. 87-88).

Учитывая то обстоятельство, что в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела вопрос возмещения имущественного ущерба, причиненного потерпевшему, разрешен не был, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество подсудимых Б. и В.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ признанные в качестве вещественных доказательств: финансово-хозяйственные, учредительные и платежные документы, их копии, а также иные документы, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, хранящиеся при уголовном деле (т.д. 1, л.д. 103-108, 115-124, 135-140, 165, 168-169, 184-186), (т.д. 2, л.д. 20-23, 54-55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 196-199, 207-228), (т.д. 3, л.д. 121-128, 226), (т.д. 4, л.д. 16-48, 51-52), (т.д. 6, л.д. 1-158), (т.д. 7, л.д. 139-141, 144, 146, 177-178), (т.д. 10, л.д. 142-145, 164-166, 180-183) - надлежит хранить в материалах уголовного дела;

- сервер ЗАО АКБ «****», переданный на хранение в ГК «АСВ» (т. 10, л.д. 167-168) - надлежит оставить в ГК «АСВ» до разрешения вопроса о его принадлежности, после чего возвратить собственнику.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Б. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №-ФЗ), назначить ей следующее наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет;

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Б. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок наказания Б. исчислять с момента заключения её под стражу - с 17 января 2014 года.

Признать В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №-ФЗ), назначить ей следующее наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ снизить на одну ступень категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и по совокупности преступлений, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

К месту отбывания наказания В. следовать за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 ст. 75.1 УИК РФ.

Меру пресечения В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Признанные в качестве вещественных доказательств:

финансово-хозяйственные, учредительные и платежные документы, их копии, а также иные документы, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, хранящиеся при уголовном деле (т.д. 1, л.д. 103-108, 115-124, 135-140, 165, 168-169, 184-186), (т.д. 2, л.д. 20-23, 54-55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 196-199, 207-228), (т.д. 3, л.д. 121-128, 226), (т.д. 4, л.д. 16-48, 51-52), (т.д. 6, л.д. 1-158), (т.д. 7, л.д. 139-141, 144, 146, 177-178), (т.д. 10, л.д. 142-145, 164-166, 180-183) - хранить при уголовном деле;

сервер ЗАО АКБ «****», переданный на хранение в ГК «****» (т. 10, л.д. 167-168) - оставить в ГК «АСВ» до разрешения вопроса о его принадлежности, после чего возвратить собственнику.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

на главную

Проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере;

Покушение на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в составе группы лиц;

Пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности;

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество в крупном размере группой лиц;

Мошенничество при сдаче квартир в аренду;

Мошенничество с использованием служебного положения;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств;

Мошенничество и изготовление, хранение, поддельных ценных бумаг в особо крупном размере;

Растрата и легализация денежных средств;

Мошенничество при получении кредита;

Уголовные дела, судебная практика;

Судебная практика московских районных судов;

Судебная практика по наркотикам;

Преступления против личности, практика московских судов;

Судебная практика московских районных судов по хищениям;

Квалификация уголовных деяний;

Судебная практика Московского городского суда;

Следственные отделы следственного комитета г. Москвы;

Уголовный процесс;