Преступления в сфере экономики

Адвокат по уголовным делам: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Мошенничество и изготовление, хранение, поддельных ценных бумаг в особо крупном размере.

Пресненский районный суд города Москвы, с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора ЦАО г. Москвы, подсудимого К., защитника адвоката и представителей потерпевшего, при секретаре судебного заседания, в открытом судебном заседании в помещении суда рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению К., не работающего, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35 ч. 2 ст. 186 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

К., имея умысел на хищение денежных средств КБ «Кремлевский» ООО в особо крупном размере, в неустановленные время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными лицами, распределив при этом преступные роли. Действуя во исполнение преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ., в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, К., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными соучастниками, в целях последующего использования в хищении денежных средств КБ «Кремлевский» ООО, используя бланк простого векселя серии СС №0002469, изготовленный ООО «ФИО9», с помощью персонального компьютера и печатающего устройства неустановленной модели, внесли в данный бланк дату ДД.ММ.ГГ., место составления Адрес, сведения о векселедателе ООО «МеталлСнабсервис» (Номер, Адрес, 1Адрес пр-д, Адрес, стр.1), сумму векселя 53 700 000 рублей, с указанием в качестве векселеполучателя «Номер, Адрес,Адрес 1-й, Адрес, стр.1) со сроком погашения по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГ., а также проставили в данном векселе оттиск заранее изготовленной печати ООО «Номер) и выполнили подписи от имени руководителя и главного бухгалтера указанного юридического лицаФИО12, который в действительности никакого отношения к деятельности ООО «МеталлСнабсервис» не имеет. Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В свою очередь, К., занимая должность заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис», при неустановленных обстоятельствах незаконно внес в данный вексель в графе «для аваля» запись о вексельном поручителе ОАО «Металлсервис» без уведомления генерального директора о совершении указанных действий и, не имея на то полномочий, удостоверил ее своей подписью, а также проставил в указанном векселе оттиск поддельной печати ОАО «Металлсервис», преследуя цель возложить обязанности поручителя по данному векселю на ОАО «Металлсервис», достоверно зная об отсутствии между ОАО «Металлсервис» и ООО «МеталлСнабсервис» каких-либо финансово-хозяйственных отношений и обязательств. Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действуя согласно своей преступной роли, с согласия К. и иных неустановленных соучастников, в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ., находясь в помещении КБ «Кремлевский» ООО, расположенном по адресу: ****, представляясь исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис», зарегистрированного с использованием паспортных данных ФИО12 и ФИО18, без ведома и согласия последних, и фактически не имеющего права осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обманывая представителей КБ «Кремлевский» ООО и вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств указанного банка, представив поддельную доверенность на свое имя от генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» ФИО12 с правом подписывать кредитные договоры и договоры залога, заключило от имени указанного юридического лица с КБ «Кремлевский» ООО кредитный договор Номер на сумму 50 000 000 руб., с окончательным сроком погашения ДД.ММ.ГГ. и ставкой за пользование кредитом в размере 30 % годовых, в действительности не имея намерений исполнять обязанности по указанному кредитному договору. Мошенничество с использованием поддельного документа.

После этого, действуя с целью завуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств и формирования у сотрудников КБ «Кремлевский» ООО мнения о своей добропорядочности и намерении осуществить возврат получаемых денежных средств, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в тот же день, продолжая обманывать сотрудников КБ «Кремлевский» ООО, действуя с ведома и согласия К. и иных неустановленных соучастников, в помещении КБ «Кремлевский» ООО по вышеуказанному адресу от имени ООО «МеталлСнабсервис» заключило с КБ «Кремлевский» ООО договор залога № ***, по которому в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «МеталлСнабсервис» по указанному кредитному договору передало в залог КБ «Кремлевский» ООО вышеуказанный поддельный вексель серии Номер, доподлинно осознавая его недействительность и отсутствие легитимной возможности предъявления данного векселя к оплате в последующем, а также от имени ООО «МеталлСнабсервис» заключило с КБ «Кремлевский» ООО договор залога имущества (товара в обороте) Номер/з, согласно условиям которого ООО «МеталлСнабсервис», в счет обеспечения исполнения своих обязательств по указанному кредитному договору, обязалось передать в залог КБ «Кремлевский» ООО металлопродукцию (прокат рулонный), стоимостью 60 000 000 руб., поместив ее на хранение на склад ООО «Агрисовгаз» по адресу: Адрес, доподлинно осознавая, что ООО «МеталлСнабсервис» не имеет в собственности данного имущества.

Во исполнение условий кредитного ***, в тот же день, то есть в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ.на счет № *** открытый ООО «МеталлСнабсервис» в КБ «Кремлевский» ООО по адресу: ****, КБ «Кремлевский» ООО зачислены кредитные денежные средства, в сумме 50 000 000 руб. Указанные денежные средства К., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными соучастниками, похитил, начиная с ДД.ММ.ГГ., распорядившись ими по своему усмотрению, путем перечисления с расчетного счета № *** открытого ООО «МеталлСнабсервис» в КБ «Кремлевский» ООО, на счета различных сторонних организаций. При этом, в нарушение договора залога имущества (товара в обороте) № *** ДД.ММ.ГГ., фактически контролируемое и управляемое К. и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, ООО «МеталлСнабсервис» не передало на склад ООО «Агрисовгаз» предмет залога для КБ «Кремлевский» ООО. Мошенничество и лжепредпринимательство.

Вместе с тем, с целью формирования у представителей КБ «Кремлевский» ООО мнения о намерении исполнить обязательства по кредитному договору № ***, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действуя с ведома и согласия К. и неустановленных соучастников, находясь совместно с К. в помещении КБ «Кремлевский» ООО по вышеуказанному адресу, 26 мая и ДД.ММ.ГГ.подписало дополнительные соглашения от имени ООО «МеталлСнабсервис» с КБ «Кремлевский» ООО и ООО «Агрисовгаз», согласно которым сроки действия кредитного договора Номер и договора залога имущества (товара в обороте) № *** пролонгировались до ДД.ММ.ГГ. и до ДД.ММ.ГГ. соответственно.

Однако, по истечению срока действия кредитного договора № ***, К. полученные от КБ «Кремлевский» ООО денежные средства не возвратил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными соучастниками принадлежащие КБ «Кремлевский» ООО денежные средства, в размере 50 000 000 руб., что составляет особо крупный размер.

Подсудимый К. вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что к получению ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» в КБ «Кремлевский» ООО кредита, на сумму 50 000 000 руб., он никакого отношения не имеет, а вексель серии Номер, на сумму 53 700 000 руб., им действительно был подписан, при этом он на указанном векселе печать ОАО «Металлсервис» не ставил.

Несмотря на непризнание К. своей вины в совершении указанных преступных действий, его виновность нашла полное подтверждение в совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, проверенных и исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ФИО10 показал, что ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директора З., в КБ «Кремлевский» ООО, под залог имущества и простого векселя, был получен кредит, в размере 50 000 000 руб. Однако условия кредитного договора Номеркз от ДД.ММ.ГГ. и дополнительных соглашений ООО «МеталлСнабсервис» выполнены не были, в связи с чем до настоящего времени денежные средства, полученные ООО «МеталлСнабсервис» в кредит, КБ «Кремлевский» ООО не возвращены.

Из показания З., оглашённых в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в должности исполнительного директора ООО «МеталлСнабсервис» он работал с 2008 года. В его должностные обязанности входит закупка и реализация металлопродукции, а также заключение договоров. С К. он знаком примерно с 1996 года, с которым совместно работал в ОАО «Металлсервис». З. сначала занимал должность менеджера, а затем был назначен директором Очаковской базы, которая являлась одним из предприятий ОАО «Металлсервис», после чего З. стал заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис» по развитию филиалов. Примерно в начале 2008 года З. уволился из ОАО «Металлсервис» по собственному желанию. После увольненияЗ. нигде не работал. Затем в 2008 году К. предложил З. заняться совместным бизнесом, с чем он согласился. После этого З. был назначен на должность исполнительного директора ООО «МеталлСнабсервис», которое занимается поставкой и оптовой торговлей металлом на территории России. Данная компания на тот момент уже вела финансово-хозяйственную деятельность. Генеральным директором ОАО «Металлсервис» являлся ФИО12, однако последнего З. ни разу не видел.

Также З. никогда не видел учредителя ООО «МеталлСнабсервис». Офис ООО «МеталлСнабсервис» располагался по адресу: ****. В 2008 году, практически сразу после назначения З. на должность, он, совместно с К., поехал в КБ «Кремлевский», при этом К. пояснил, что для развития бизнеса ООО «МеталлСнабсервис» необходимы денежные средства, то есть была необходимость в получении кредита. Приехав в КБ «Кремлевский» ООО, они обговорили условия получения кредита. При этом, как понял З., у К. в указанном банке были знакомые, так как по приезду в Банк у него сложилось впечатление, как будто их там уже ждали. Обсуждением всех вопросов, связанных с получением кредита, занимался К., так как З. в этом ничего не понимает. После переговоров, сотрудниками КБ «Кремлевский» ООО были подготовлены документы на получение кредита (мошенничество с использованием поддельного документа). Проверялись ли данные документы кем-либо со стороны ООО «МеталлСнабсервис», З.не знает. Также З. ничего не смог пояснить об условиях, на которых выдавался кредит. Данные условия обговаривались между сотрудниками КБ «Кремлевский» ООО и К. Весь пакет документов, от имени ООО «МеталлСнабсервис», готовился неизвестными З.юристами, часть документов передавались ему на подпись и затем З. передавал их в КБ «Кремлевский» ООО, такие, как доверенность от имени генерального директора ФИО12 Кредитный договор и договоры залога З. подписывал, находясь в помещении КБ «Кремлевский» вместе с К. Так был получен первый кредит ООО «МеталлСнабсервис». Куда расходовались кредитные денежные средства, полученные в КБ «Кремлевский» ООО, З. не знал. З. занимался мелкой торговлей металлом, цементом и так далее.

Всеми крупными контрактами занимался К. Со слов К., З. было известно, что у ООО «МеталлСнабсервис» большие обороты по счетам, но какие именно он не знал. По аналогичной схеме было получено еще три кредита. Причем, при получении ООО «МеталлСнабсервис» кредитов, З. зачастую даже не понимал, что берется кредит, так как, когда он с К. приезжал в КБ «Кремлевский» ООО, то думал, что они едут продлевать срок погашения кредита. Однако, когда З. видел новый договор, то понимал, что берется новый кредит. З. не помнил, говорил ли ему К. о том, что предыдущий кредит погашен или нет, так как всеми вопросами, связанными с КБ «Кремлевский» ООО и кредитами, занимался К. Относительно векселя З. пояснил, что ему ничего не известно об обстоятельствах выпуска и подписания генеральным директором ООО «МеталлСнабсервис» простого векселя ООО «МеталлСнабсервис» серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ., на сумму 53 700 000 руб. Также З. ничего неизвестно об авалировании данного векселя К. как заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис». О существовании данного векселя З. узнал только летом или осенью 2009 года, но при каких обстоятельствах З. увидел данный вексель, он не помнит, то ли это было при подписании пролонгации кредитного договора, то ли после истечения срока кредитного договора. Подпись в договоре Номерз-1 от ДД.ММ.ГГ. выполнена З. Скорее всего, З.подписал данный договор не читая, так как полностью доверял сотрудникам КБ «Кремлевский» ООО и К. Что касается доверенности б/н от ДД.ММ.ГГ. от имени генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» ФИО12, то З. пояснил, что указанная доверенность была передана ему неизвестным молодым человеком, который, как З. думал, является юристом, так как данный молодой человек неоднократно занимался проверкой документов ООО «МеталлСнабсервис». Телефон данного молодого человека З. дал В.5

Из показаний свидетеля Х., данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что он является председателем правления КБ «Кремлевский» ООО. В феврале 2009 года в КБ «Кремлевский» ООО обратился исполнительный директор ООО «МеталлСнабсервис» З. и заместитель генерального директора ОАО «Металлсервис» К. с просьбой о предоставлении ООО «МеталлСнабсервис» кредита, на сумму 50 000 000 руб. Данный вопрос был вынесен на обсуждение кредитного комитета КБ «Кремлевский» ООО, по результатам заседания которого было принято решение о предоставлении ООО «МеталлСнабсервис» кредита на вышеуказанную сумму. В качестве обеспечения кредита ООО «МеталлСнабсервис» был предоставлен простой вексель, на сумму 53 700 000 руб., авалистом по которому выступало ОАО «Металлсервис», со сроком погашения по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГ.. Данный вексель от ОАО «Металлсервис» был подписан заместителем генерального директора К., действующим на основании доверенности.

На векселе имелась печать ОАО «Металлсервис». ДД.ММ.ГГ. между КБ «Кремлевский» ООО и ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директора З., был заключен кредитный договор №018-2009/кз, согласно условиям которого ООО «МеталлСнабсервис» был предоставлен кредит, в размере 50 000 000 руб., с окончательным сроком погашения ДД.ММ.ГГ. и с установленной ставкой за пользование кредитом в размере Номер% годовых. В тот же день был заключен трехсторонний договор залога имущества (товара в обороте), а именно металлопродукции Номерз между КБ «Кремлевский» ООО, ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Агрисовгаз», выступавшим в качестве хранителя металлопродукции. Также между КБ «Кремлевский» ООО и ООО «МеталлСнабсервис» был заключен договор залога №018-Номер вышеуказанного простого векселя ООО «МеталлСнабсервис».

В тот же день, после заключения вышеуказанных договоров, на основании подписанного Х. распоряжения Номер, на расчетный счет ООО «МеталлСнабсервис» были перечислены денежные средства, в сумме 50 000 000 руб. До ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» исправно и в срок платило проценты за пользование кредитом. Однако ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» не смогло погасить полученный кредит и З. обратился в КБ «Кремлевский» ООО с просьбой о пролонгации срока погашения кредита по заключенному кредитному договору. В связи с чем ДД.ММ.ГГ. было подписано дополнительное соглашение Номер к кредитному договору Номеркз от ДД.ММ.ГГ. и дополнительное соглашение Номер к договору залога металлопродукции Номер от ДД.ММ.ГГ.. Согласно заключенным дополнительным соглашениям, срок погашения кредита был продлен до ДД.ММ.ГГ..

В июне 2009 года представитель КБ «Кремлевский» ООО Р., совместно с К., осуществила выезд по месту хранения предмета залога, т.е. металлопродукции, где было подтверждено, что металлопродукция на залоговую сумму имеется на складе хранения. ДД.ММ.ГГ. по просьбе З., были подписаны аналогичные дополнительные соглашения №2, согласно которым, срок погашения кредита по заключенному договору был продлен до ДД.ММ.ГГ.. Также ДД.ММ.ГГ. между КБ «Кремлевский» ООО иК. был заключен договор поручительства Номер/п, согласно условиям которого, К., выступавший по договору в качестве поручителя, обязуется перед КБ «Кремлевский» ООО полностью отвечать за исполнение ООО «МеталлСнабсервис» всех обязательств, возникших из кредитного договора ***, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Поступление денежных средств, в качестве расчетов по кредитному договору, прекратилось ДД.ММ.ГГ.. По истечению срока действия кредитного договора денежные средства КБ «Кремлевский» ООО возвращены не были. ДД.ММ.ГГ. КБ «Кремлевский» ООО простой вексель ООО «МеталлСнабсервис» был предъявлен к погашению.

Однако, установить фактическое местонахождение Общества не представилось возможным, так как оказалось, что по адресу, указанному в документах, данное Общество не располагается. После чего указанный вексель был предъявлен для погашения в ОАО «Металлсервис», которое выступало в качестве авалиста (поручителя). Однако, данный простой вексель ОАО «Металлсервис» погашен не был. В связи с непогашением векселя, он был опротестован ДД.ММ.ГГ. нотариусом ФИО15 До настоящего времени вексель не погашен и руководство ОАО «Металлсервис» от погашения векселя отказывается. ДД.ММ.ГГ. К. и З. приезжали в КБ «Кремлевский» ООО и подтвердили наличие металла на складе и возможность погашения векселя. ДД.ММ.ГГ. К. приезжал в КБ «Кремлевский» ООО и подтвердил наличие остатков металлопродукции на складе. ДД.ММ.ГГ. из информации, полученной от сотрудника ООО «Агрисовгаз» К.7, стало известно, что металл был вывезен со склада хранения по распоряжению К. В тот же день в КБ «Кремлевский» ООО был вызван К., который по приезду признал, что обманным путем вывез со склада ООО «Агрисовгаз» металлопродукцию, находящуюся в залоге у КБ «Кремлевский» ООО, в пользу третьего лица, рассказать о котором и предоставить документы о купле-продаже металлопродукции отказался. ДД.ММ.ГГ.сотрудники КБ «Кремлевский» ООО ФИО16 и Р. осуществили выезд по адресу хранения предмета залога. В ходе выезда было установлено, что предмет залога, а именно металлопродукция, принадлежащая ООО «МеталлСнабсервис», на складе ООО «Агрисовгаз» отсутствует (т.2 л.д.10-13).

Из показаний свидетеля ФИО17, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что в должности главного бухгалтера КБ «Кремлевский» ООО она работала с ДД.ММ.ГГ., кроме того она являлась членом кредитного комитета КБ «Кремлевский» ООО.ФИО17 с К. и З. лично не знакома и их никогда не видела. В 2009 году в КБ «Кремлевский» ООО обратился исполнительный директор ООО «МеталлСнабсервис» З. с заявлением о предоставлении указанному ООО «МеталлСнабсервис» кредита, в сумме 50 000 000 руб. Данный вопрос был вынесен на обсуждение кредитного комитета. ООО «МеталлСнабсервис» кредитовалось в КБ «Кремлевский» ООО не в первый раз. Так, за 2008 год ООО «МеталлСнабсервис» были выданы три кредита на общую сумму, примерно 200 000 000 руб. Указанные кредиты ООО «МеталлСнабсервис» были погашены в полном объеме. По результатам заседания кредитного комитета было принято решение о выдаче кредита ООО «МеталлСнабсервис» на вышеуказанную сумму. В качестве обеспечения получаемого кредита ООО «МеталлСнабсервис» был предоставлен в залог КБ «Кремлевский» ООО простой вексель, на сумму 53 700 000 руб., авалистом по которому выступало ОАО «Металлсервис», со сроком погашения по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГ..

Данный вексель от ОАО «Металлсервис» был подписан заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис» К., который действовал на основании выданной ему от имени генерального директора доверенности, копия которой была предоставлена и имеется в материале кредитного дела. На подписи К. в графе «для аваля» имелась печать ОАО «Металлсервис». ДД.ММ.ГГ. между КБ «Кремлевский» ООО, в лице Х., и ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директора З., был заключен кредитный договор Номер согласно условиям которого, ООО «МеталлСнабсервис» был предоставлен кредит, в сумме 50 000 000 руб., с окончательным сроком погашения ДД.ММ.ГГ.. В тот же день был заключен трехсторонний договор залога имущества (товара в обороте) Номерз, а именно металлопродукции, между КБ «Кремлевский» ООО, ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Агрисовгаз». В этот же день был заключен договор залога № ***, по которому ООО «МеталлСнабсервис» передало в залог КБ «Кремлевский» ООО вышеуказанный простой вексель, на сумму 53 700 000 руб. Во всех вышеуказанных заключенных договорах, помимо подписи и.о. председателя правления КБ «Кремлевский» ООО Х., стоит и подпись ФИО17 В этот же день, после подписания вышеуказанных договоров, на расчетный счет ООО «МеталлСнабсервис» были перечислены денежные средства, в сумме 50 000 000 руб. До ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» исправно и в срок платило проценты за пользование кредитом.

Однако ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» не смогло погасить кредит, в связи с чем были подписаны дополнительные соглашения к кредитному договору и договору залога имущества (товара в обороте), согласно которым срок погашения кредита был продлен до ДД.ММ.ГГ.. ДД.ММ.ГГ. в связи с тем, что кредит не был погашен, были подписаны аналогичные дополнительные соглашения, согласно условиям которых, срок погашения кредита продлевался до ДД.ММ.ГГ.. Также, ДД.ММ.ГГ. между КБ «Кремлевский» ООО и К. был заключен договор поручительства, согласно условиям которого К., как поручитель, обязался полностью отвечать за исполнение ООО «МеталлСнабсервис» всех его обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Поступление денежных средств по кредитному договору прекратилось ДД.ММ.ГГ.. По истечению срока кредитного договора, в связи с не погашением кредита, КБ «Кремлевский» ООО попыталось предъявить для оплаты вышеуказанный вексель. Однако, установить фактическое местонахождение ООО «МеталлСнабсервис» сотрудникам КБ «Кремлевский» ООО не удалось, после чего вышеуказанный вексель был предъявлен для погашения в ОАО «Металлсервис», которое выступало в качестве поручителя по векселю. Однако ОАО «Металлсервис» от погашения векселя отказалось, в связи с чем было принято решение об обращении в правоохранительные органы (тНомер

Показания свидетелей ФИО12 и ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что ООО «МеталлСнабсервис» им не знакомо. О компании с таким названием они никогда не слышали. Генеральным директором и сотрудником данной компании ФИО12 никогда не являлся, а ФИО18 никогда не являлась учредителем и сотрудником данной компании. Кроме того, им не неизвестны руководители, учредители и сотрудники указанной компании, а также адрес ее расположения и вид деятельности. ФИО12 никогда не подписывал никаких документов как генеральный директор или сотрудник ООО «МеталлСнабсервис», а ФИО18 никогда не подписывала никаких документов как генеральный директор, учредитель или сотрудник ООО «МеталлСнабсервис». Кроме того, ФИО12 никогда не являлся генеральным директором каких-либо организаций, а ФИО18 никогда не являлась генеральным директором или учредителем каких-либо организаций.З. им не знаком (Номер184).

Из показаний свидетеля Р., данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что она работала в КБ «Кремлевский» ООО в должности начальника управления кредитования и гарантий с июля 2006 года. В ее должностные обязанности входило подготовка документации для кредитного комитета, анализ финансового положения заемщика, контроль за деятельностью управления, подготовка отчетности по кредитному подразделению, контроль за сбором процентов по кредиту, контроль за созданием резервов на возможные потери по ссудам. Впервые ООО «МеталлСнабсервис» обратилось в КБ «Кремлевский» ООО в июле 2008 года на предмет получения кредита, в размере 50 000 000 руб., сроком на 3 месяца с обеспечением товарами в обороте (металлопродукция), хранимыми на территории склада компании ООО «Агрисовгаз», находящегося по адресу: Адрес, и с дополнительным обеспечением векселем ООО «МеталлСнабсервис», в размере 52 250 000 руб., авалированный компанией ОАО «Металлсервис», в лице заместителя генерального директора К. Как в первый раз, так и при последующем получении кредитов, З. предоставлял в КБ «Кремлевский» ООО вексель, в котором уже стояли подписи генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» ФИО12 и вексельное поручительство (аваль) от имени ОАО «Металлсервис».

Для получения кредита в КБ «Кремлевский» ООО приходили З., который являлся исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис», действующий на основании приказа генерального директора, и К., который являлся заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис», также вместе с ними был молодой человек, которого З. и К. представили как генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» ФИО12 При обращении в КБ «Кремлевский» ООО для получения кредита Р. были даны соответствующие запросы в службу безопасности КБ «Кремлевский» ООО и юридическое управление. ДД.ММ.ГГ. был осуществлен первый выезд на склад в ООО «Агрисовгаз» в Адрес, с целью проверки залогового имущества ООО «МеталлСнабсервис». Р. поехала с начальником службы безопасности КБ «Кремлевский» ООО Н. и с заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис» К. По прибытии на место, К. познакомил их с коммерческим директором ООО «Агрисовгаз» К.7, с которым было решено, что в обеспечение кредита, в размере 50 000 000 руб., будет подписан трехсторонний договор залога, по которому ООО «МеталлСнабсервис» будет брать на себя обязательства по поддержанию неснижаемого остатка на складе, а ООО «Агрисовгаз» будет контролировать остатки на своем складе, вести учет и обязуется известить КБ «Кремлевский» ООО о снижении количества хранимого товара по договору залога имущества (товаров в обороте).

После этого, их проводили на закрытую территорию ООО «Агрисовгаз», где хранился товар, металлопрокат в рулонах, по справке об остатках и ведомости ООО «Агрисовгаза» были проверены остатки, сделаны фотографии. Вопрос о выдаче кредита ООО «МеталлСнабсервис» был вынесен на кредитный комитет. ДД.ММ.ГГ. был выдан первый кредит ООО «МеталлСнабсервис», в размере 50 000 000 руб., сроком на 3 месяца до ДД.ММ.ГГ., обязательства по которому были выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГ. по аналогичной схеме был выдан ООО «МеталлСнабсервис» следующий кредит, в размере 50 000 000 руб., сроком до ДД.ММ.ГГ., обеспеченный трехсторонним договором залога с ООО «Агрисовгазом» и векселем ООО «МеталлСнабсервис», на сумму 52 600 000 руб., что соответствовало выручке от реализации за сентябрь и октябрь 2008 года. ДД.ММ.ГГ. этот кредитный договор был пролонгирован до ДД.ММ.ГГ. и был погашен. ФИО12, при получении второго и третьего кредита, в КБ «Кремлевский» ООО не приходил, так как все вопросы по получению кредита и подписанию документов решались с исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис» З. ДД.ММ.ГГ. в КБ «Кремлевский» ООО была подана ООО «МеталлСнабсервис» новая заявка на кредит, в сумме 50 000 000 руб., со сроком погашения ДД.ММ.ГГ., с обеспечением в виде металлопродукции по трехстороннему договору залога с ООО «Агрисовгаз», ООО «МеталлСнабсервис» и КБ «Кремлевский» ООО, а также залогом векселем ООО «МеталлСнабсервис», на сумму 53 700 000 руб., авалированным ОАО «Металлсервис».

К данному кредиту были предъявлены новые договоры на приобретение и реализацию. Складской остаток был проверен путем очередного выезда на склад ДД.ММ.ГГ. с исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис» З., в присутствии заведующего производством ООО «Агрисовгаз». В ходе осмотра было установлено, что складской остаток соответствует учету ООО «МеталлСнабсервис». З. была предоставлена оборотно-сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГ. «номенклатура места хранения». Иных документов, подтверждающих собственность продукции ООО «МеталлСнабсервис», находящейся на сладах ООО «Агрисовгаз», предоставлено не было. После изучения полученных документов и осмотра продукции, Р., со стороны КБ «Кремлевский» ООО, и З., со стороны ООО «МеталлСнабсервис», подписали акт проверки наличия и сохранности товарно-материальных ценностей согласно имеющейся описи, переданных в залог КБ «Кремлевский» ООО. В течение срока кредитования ООО «МеталлСнабсервис» выручка от реализации металлопродукции, проходившая через КБ «Кремлевский» ООО, немного сократилась, а именно: март 2009 года – 72 100 000 руб., апрель 2009 года – 69 800 000 руб., май 2009 года – 46 800 000 руб. ДД.ММ.ГГ.кредитный договор и трехсторонний договор залога были пролонгированы до ДД.ММ.ГГ.. ДД.ММ.ГГ. был осуществлен последний выезд на склад ООО «Агрисовгаз» с исполнительным директором З., акт проверки не составлялся, однако наличие товара на складе было проверено в соответствии со складской справкой ООО «МеталлСнабсервис». Осмотром было установлено, что продукция на складе ООО «Агрисовгаз» хранилась в том же объеме. ДД.ММ.ГГ. кредит, в размере 50 000 000 руб., не был погашен и К., приехав в КБ «Кремлевский» ООО и попросил пролонгацию договора на 3 недели, для того, чтобы полностью погасить кредит. Пролонгация кредитного договора Номер от ДД.ММ.ГГ. была оформлена до ДД.ММ.ГГ., однако до настоящего времени кредит не погашен. ДД.ММ.ГГ. К. и К.0 приехали в КБ «Кремлевский» ООО, где им, как представителям ООО «МеталлСнабсервис» и ОАО «Металлсервис», был предъявлен к погашению вексель, который погашен не был. ДД.ММ.ГГ.К. снова приезжал в КБ «Кремлевский» ООО и снова уверял, что денежные средства придут в течение 2-х дней. ДД.ММ.ГГ. Р. связалась по телефону с коммерческим директором ООО «Агрисовгаз» К.7, который сообщил, что остатка товара ООО «МеталлСнабсервис» на складе ООО «Агрисовгаз» нет, все вывезено по указанию К. в течение июня - августа 2009 года, и задолженности по оплате за этот товар нет. На вопрос Р. о том, почему не известили КБ «Кремлевский» ООО о вывозе товара, было сообщено, что К. сказал, что рассчитался с КБ «Кремлевский» ООО и у него никаких обязательств перед банком нет. В этот же день, вечером в КБ «Кремлевский» ООО появился К., который подтвердил, что обманул К.7 и КБ «Кремлевский» ООО и вывез весь товар, т.к. боялся, что товар заберет ОАО «Металлсервис» (т.3 л.д.1-5).

Из показаний свидетеля К.1, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что он является генеральным директором ОАО «Металлсервис». В октябре 2009 года в компанию обратились представители КБ «Кремлевский» ООО с требованием погасить вексель ООО «МеталлСнабсервис». Однако ОАО «Металлсервис» данный вексель не авалировался. Компания ООО «МеталлСнабсервис» К.1 не знаком. З. ранее являлся сотрудником ОАО «Металлсервис», однако впоследствии уволился по собственному желанию. З. к К.1 никогда не обращался по поводу авалирования вышеуказанного векселя. Печать в данном векселе в графе «Для аваля» похожа на печать ОАО «Металлсервис». Подпись, стоящая в графе «Подпись авалиста», напоминает подпись К., который им не наделялся полномочиями авалирования векселя ООО «МеталлСнабсервис» (т.2 л.д.153-155).

Из показаний свидетеля К.2, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что в должности генерального директора ООО «Металлсервис-Москва» он работает с 2006 года. К.2 так же с 1993 года занимает должность заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис». К.2 с К. знаком с 1999 года, стого времени когда К. назначили на должность заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис». Всего по штату, у генерального директора было пять заместителей. К., работая в должности заместителя генерального директора, занимался переговорами с поставщиками, а также закупкой и реализацией металлопродукции. К. имел право подписи каких-либо документов только в случае наличия у него соответствующей доверенности, выданной от имени генерального директора. Лично К.2 никогда не выдавал К. доверенностей на подпись каких-либо документов, так как не мог этого делать, в связи с тем, что у них с К. были равнозначные должности – заместителей генерального директора. Выдаваемые в ОАО «Металлсервис» доверенности номеруются и учитываются в специальном журнале учета доверенностей. В ОАО «Металлсервис» имеется одна печать, которая хранится в кассе. Доступ к печати имеет генеральный директор К.1 и главный бухгалтер К.3 ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Металлсервис-Подмосковье» К.2 не знакомы и он никогда о них ничего не слышал. К.2 так же не известны руководители и учредители данных организаций. Осенью 2009 года в ОАО «Металлсервис» обратились сотрудники КБ «Кремлевский» ООО, при этом они предъявили к погашению простой вексель, авалированный ОАО «Металлсервис», в лице заместителя генерального директора К. О получении ООО «МеталлСнабсервис» кредита в КБ «Кремлевский» ООО К.2 ничего неизвестно. К.не имел право подписывать аваль на векселе от имени ОАО «Металлсервис» без соответствующей доверенности, выданной генеральным директором. Кроме того, К. ничего не сообщал К.2 об авалировании векселя ООО «МеталлСнабсервис» от имени ОАО «Металлсервис» (т.3 л.д.175-177 и т.6 л.д.232-234).

Из показаний свидетеля К.3, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что в должности главного бухгалтера ОАО «Металлсервис» он работает с июля 2002 года. С заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис» К.К.3 знаком с июля 2002 года. Всего у генерального директора, согласно штатному расписанию ОАО «Металлсервис», пять заместителей.К. являлся заместителем по закупкам, продажам металлов и имел право подписи и подписывал различные договоры купли-продажи, доверенности и т.д., связанные с коммерческой деятельностью ОАО «Металлсервис», однако К. не имел право подписывать финансовые документы и распоряжения. В ОАО «Металлсервис» имеется одна печать, которая хранится в кассе и к ней имеет доступ только К.3, а в его отсутствие его заместитель.

Весь учет выпущенных ОАО «Металлсервис» векселей, а также учет векселей, которыми иногда с компанией рассчитываются контрагенты, ведется в журнале учета регистрации полученных и выданных векселей. За время работы К.3 ни разу не слышал, чтобы ОАО «Металлсервис» авалировало вексель какой-либо компании. ООО «МеталлСнабсервис» К.3 не знакома, он никогда о ней ничего не слышал. К.3 так же не известны руководители и учредители данной организации. З. работал в ОАО «Металлсервис» и являлся директором «Очаковской базы» ОАО «Металлсервис». З. уволился из ОАО «Металлсервис» примерно в 2006 году. С момента увольнения К.3 с З. не общался и чем последний потом занимался К.3 неизвестно. Осенью 2009 года в ОАО «Металлсервис» обратились сотрудники КБ «Кремлевский» ООО, при этом они предъявили к погашению простой вексель, авалированный ОАО «Металлсервис», в лице заместителя генерального директора К. О получении ООО «МеталлСнабсервис» кредита в КБ «Кремлевский» ООО К.3 ничего неизвестно. К. не имел право подписывать аваль на векселе от имени ОАО «Металлсервис» без соответствующей доверенности, выданной генеральным директором. К. ничего не сообщал К.3 об авалировании векселя ООО «МеталлСнабсервис» от имени ОАО «Металлсервис». Данный вексель нигде не регистрировался в ОАО «Металлсервис» (т.3 л.д.137-139).

Из показаний свидетеля К.4, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2008 году к ней обратился ее знакомыйК. и попросил вести за вознаграждение бухгалтерию ООО «МеталлСнабсервис». К.4 ничего не известно об обстоятельствах регистрации ООО «МеталлСнабсервис», также она не знакома с генеральным директором и учредителем ООО «МеталлСнабсервис». По поводу составления бухгалтерских отчетов К.4 пояснила, что документы (счета, накладные, документы по сделкам), необходимые для этого, ей привозили домой. Документы привозил либо сам К., либо курьеры от него. После чего К.4 готовила бухгалтерские отчеты и передавала их обратно К., либо курьерам. Кем подписывались данные документы впоследствии К.4 не известно. Оттиски печати на документах также отсутствовали. Несколько раз К.4 необходимы были выписки по счету ООО «МеталлСнабсервис», поэтому К.приезжал к ней домой и, при помощи имеющейся у него флеш-карты, на которой был ключ доступа к системе банк-клиент, то есть управление счетом ООО «МеталлСнабсервис», распечатывал ей выписки по счету указанного Общества. При этом, К. выходил в сеть Интернет с помощью домашнего компьютера К.4 В сентябре 2009 года К.4 не выплатили зарплату за два месяца, в связи с чем она перестала вести бухгалтерию ООО «МеталлСнабсервис» (т.5 л.д.1-7).

Из показаний свидетеля К.5, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что в период с 2003 года по июль 2010 года он занимал должность генерального директора ООО «Агрисовгаз». В его должностные обязанности входило общее руководство Обществом. К.5 с К. знаком примерно с 2005 года. Познакомились они в связи с осуществлением коммерческой деятельности в сфере продажи металла. В 2008 году в ООО «Агрисовгаз» обратился К. с предложением выступить в качестве хранителя по трехстороннему договору залога, обуславливал это тем, что ООО «МеталлСнабсервис» необходимо получить кредит в банке, с чем К.5согласился. В феврале 2009 года был подписан трехсторонний договор залога имущества (товара в обороте) № ***з, по которому КБ «Кремлевский» ООО, в лице Х., выступал как «залогодержатель», ООО «МеталлСнабсервис», как «залогодатель», а ООО «Агрисовгаз» - в качестве «хранителя». Все переговоры по заключению данного договора, получения кредита и вообще всех взаимоотношений ООО «Агрисовгаз» с ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Металлсервис-Подмосковье» велись исключительно с К. К.5 не знаком ни с генеральным директором указанных Обществ, ни с какими-либо другими представителями, в том числе и с З. Относительно договора залога имущества (товара в обороте) № *** от ДД.ММ.ГГ., а также дополнительных соглашений № *** и 2 от ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. К.5 пояснил, что в настоящий момент он не помнит точных обстоятельств подписания договора залога имущества (товара в обороте) Номерз от ДД.ММ.ГГ., при этом пояснил, что подпись в конце данного договора в графе генеральный директор ООО «Агрисовгаз» его. К.5 лично подписывал данный договор. Согласно данного договора залога, залогодатель передает в залог залогодержателю металлопродукцию согласно описи, являющейся неотъемлемой частью договора. То есть после заключения данного договора ООО «МеталлСнабсервис» обязано было передать на ответственное хранение ООО «Агрисовгаз» залоговое имущество, о чем составляется соответствующий трехсторонний акт приема-передачи залогового имущества, в котором ставят свои подписи те же три стороны, что и в договоре залога. При этом в ООО «Агрисовгаз» залоговое имущество обязательство проводится через бухгалтерию Общества и отражается в книге Залогов, копии листов которой приобщались к материалам дела. Однако, после заключения вышеуказанного договора залога, никакого имущества на ответственное хранение со стороны ООО «МеталлСнабсервис» в адрес ООО «Агрисовгаз» передано не было. Соответственно, со стороны ООО «Агрисовгаз» данный договор считался не рабочим, то есть обязательства по договору сторонами исполнены не были, поскольку отсутствовал сам предмет договора. О том, что ООО «МеталлСнабсервис» был получен кредит в КБ «Кремлевский» ООО К.5 стало известно в сентябре 2009 года, когда в ООО «Агрисовгаз» обратились сотрудники КБ «Кремлевский» ООО. Соглашения № *** и 2 от ДД.ММ.ГГ.и ДД.ММ.ГГ. К.5 не видел, так как такие соглашения с ООО «Агрисовгаз» не заключались. Кроме того, данные соглашения не могли быть подписаны от лица ООО «Агрисовгаз» в связи с тем, что какого-либо залогового имущества ООО «МеталлСнабсервис», находящегося на хранении у ООО «Агрисовгаз», никогда не было. Подпись, стоящая в данных дополнительных соглашениях от имени К.6, выполнена явно не им, так как она сильно отличается от реальной подписи самого К.6 Кроме того К.6 никогда не являлся коммерческим директором ООО «Агрисовгаз».

Помимо этого, с ДД.ММ.ГГ. К. находился в отпуске по состоянию здоровья, с диагнозом рассеянный склероз, и на работу в ООО «Агрисовгаз» больше не выходил. В конце 2008 года ООО «Агрисовгаз» по договору поставки стальной продукции № *** от ДД.ММ.ГГ.поставило в адрес ООО «Металлсервис-Подмосковье» электросварные трубы. В свою очередь, ООО «Металлсервис-Подмосковье» уведомило ООО «Агрисовгаз» о продаже указанных труб ООО «МеталлСнабсервис», которое, в свою очередь, в последующем заключило с ООО «Агрисовгаз» договор № *** на оказание услуг по хранению 1 500 тонн электросварных труб, принадлежащих ООО «МеталлСнабсервис», в помещениях ООО «Агрисовгаз». Срок действия данного договора № *** истекал ДД.ММ.ГГ., однако, до конца августа 2009 года вся продукция ООО «МеталлСнабсервис» была вывезена со склада ООО «Агрисовгаз». При этом, указанная труба вывозилась со склада ООО «Агрисовгаз» партиями, на протяжении с марта по август 2009 года. ООО «Металлсервис-Подмосковье» являлось поставщиком рулонной стали для ООО «Агрисовгаз». При этом вся рулонная сталь, которая поступала в адрес ООО «Агрисовгаз», либо могла храниться по договору хранения, либо приобреталась по договору купли-продажи. Договоры купли-продажи рулонной стали между ООО «Агрисовгаз» и ООО «МеталлСнабсервис» никогда не заключались. Купля-продажа рулонной стали между ООО «Агрисовгаз» и ООО «Металлсервис-Подмосковье» происходила следующим образом: сталь завозилась на склады ООО «Агрисовгаз» и в этот же день оформлялись приходные документы, с этого момента рулонная сталь официально принадлежала ООО «Агрисовгаз» и сразу же поступала на переработку. Оплата по заключенному между ООО «Агрисовгаз» и ООО «Металлсервис-Подмосковье» договору за приобретенную рулонную сталь перечислялась ООО «Металлсервис-Подмосковье» в течение 30 календарных дней. Часто были такие случаи, что к моменту полного взаиморасчета полученная рулонная сталь уже была полностью была переработана и продана ООО «Агрисовгаз» сторонним организациям (т.5 л.д.208-211).

Из показаний свидетеля К.7, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что в компании ООО «Агрисовгаз» он работал с 1996 года. С ДД.ММ.ГГ., в связи с произошедшей реорганизацией в ООО «Агрисовгаз», его должность стала называться заместитель генерального директора ООО «Агрисовгаз» - директор бизнес направления «Алюминиевый профиль». Ранее К.7 являлся заместителем генерального директора ООО «Агрисовгаз» - директором по коммерческим вопросам. В его должностные обязанности входит общее руководство бизнес-направлением, контролирование производства (завод алюминиевых профилей) и реализация продукции данного завода. Ранее в его подчинении были три коммерческих подразделения, реализующие продукцию, отдел стальной трубы и услуги оцинковывания, алюминиевые профили и металлоконструкции. В начале 2008 года К.7 позвонил К., которого он знает примерно 10 лет, в том числе, как заместителя директора ОАО «Металлсервис», и попросил разрешения подъехать в ООО «Агрисовгаз», совместно с представителями банка, как впоследствии стало известно КБ «Кремлевский» ООО, с которым К. работает. На тот момент К. выступал от имени ООО «Металлсервис-Подмосковье». Данное общество является поставщиком рулонной стали ООО «Агрисовгаз». К.7 согласился их принять. Они приехали после звонка примерно через два дня. С К. были два человека: женщина Лариса Ильинична и молодой человек, как ему сказали, что он являлся представителем службы безопасности банка. Во время разговора с ними К.7 рассказывал, что вся рулонная сталь, находящаяся у них, была поставлена ООО «Металлсервис-Подмосковье» и произвел презентацию продукции. Так как К. выступал от ООО «Металлсервис-Подмосковье», то К.7 сделал вывод, что он является учредителем ООО «Металлсервис-Подмосковье», уставных документов К.7 не видел. После чего Лариса Ильинична попросила К.7 показать им производство и склады, а также попросила произвести фотосъемку. К.7 дал разрешение и вызвал к себе начальника сектора закупок сырья К.8 и попросил показать производство и склады. Каких-либо разговоров между К. и представителями банка по поводу договоров залога не велось и если бы возник данный вопрос, то К.7 бы направил их к финансовому директору или генеральному директору ООО «Агрисовгаз», так как данный вопрос не входит в компетенцию К.7 После того, как К.8 забрал их, возвращались ли они к нему или нет К.7 не помнит. Со словК.8, последнему звонили еще два раза из ООО «Металлсервис-Подмосковье» и просили показать склады и производство. На складах ООО «Агрисовгаз» постоянно хранится рулонная сталь, принадлежащая ООО «Агрисовгаз». Рулонная сталь, принадлежащая иным организациям, в том числе ООО «МеталлСнабсервис», на складе ООО «Агрисовгаз» не хранилась и не принималась на ответственное хранение. На складе на ответственном хранении, на основании договора на оказание услуг по хранению Номер Д-Номер от ДД.ММ.ГГ., находилось примерно 1500 тонны профильной трубы, принадлежащей ООО «МеталлСнабсервис». ДД.ММ.ГГ. на имя К.7 поступило письмо от ООО «Металлсервис-Подмосковье» с сообщением о продаже электросварной трубы, находящейся на ответственном хранении по договору НомерООО «МеталлСнабсервис». В этот же день на имя К.7 поступило письмо от ООО «МеталлСнабсервис» с просьбой принять на ответственное хранение электросварные трубы и заключить с ними договор на хранение данной трубы. Данный договор был заключен. Вышеуказанную продукцию, как сказали К.7, вывезли со склада ООО «Агрисовгаз» примерно в конце августа 2009 года. Товар был вывезен на основании товарно-транспортных накладных с обязательной отметкой службы финансового контроля ООО «Агрисовгаз», без данной отметки служба охраны товар не выпускает. К.7 никогда не видел генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» ФИО12Примерно 22 или ДД.ММ.ГГ. К.7 позвонила сотрудница КБ «Кремлевский» ООО и стала задавать вопросы о том, имеются ли на складе остатки товара ООО «МеталлСнабсервис», находящиеся на ответственном хранении у ООО «Агрисовгаз», и находятся ли у них трубы, принадлежащие ООО «МеталлСнабсервис», на что К.7 ответил, что у них на складе на ответственном хранении нет продукции ООО «МеталлСнабсервис», и пояснил, что на складе ООО «Агрисовгаз» хранились электросварные трубы, принадлежащие ООО «МеталлСнабсервис», которые последним были вывезены в полном объеме приблизительно в августе 2009 года. После этого она задалаК.7 вопрос о том, почему они не известили КБ «Кремлевский» ООО о вывозе имущества. Данный вопрос К.7 не понял, так как ему было не понятно, на основании чего они должны оповещать КБ «Кремлевский» ООО о вывозимом со склада товаре, так как до этого про оформление кредита ему ничего не было известно. О договоре залога имущества №018-2009/3, заключенного между КБ «Кремлевский» ООО, ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Агрисовгаз», К.7 ничего не знает. ООО «Агрисовгаз» не получало на ответственное хранение рулонную сталь от ООО «МеталлСнабсервис» (т.2 л.д.234-237).

Показания свидетеля К.8, данных на предварительном следствии и в суде, усматривается, что ранее он занимал должность начальника сектора обеспечения основного сырья ООО «Агрисовгаз». Весной 2008 года К.8 вызвал генеральный директор ООО «Агрисовгаз» К.7, при этом в кабинете находились К., с которым К.8 знаком с 2005 года, а также ранее не знакомые мужчина и женщина. К.8, по просьбе К.7, сопроводил их на завод стальных конструкций, где показал производство трубы, при этом дополнительных пояснений К.8 не давал. Они проехали на склад, где К.8 показал указанным лицам хранящуюся там рулонную сталь, принадлежащую на тот момент ООО «Металлсервис-Подмосковье», либо уже ООО «Агрисовгаз». К.8 сообщил, что рулонная сталь принадлежала ООО «Металлсервис-Подмосковье» и впоследствии была куплена ООО «Агрисовгаз», так как ООО «Металлсервис-Подмосковье» являлось поставщиком ООО «Агрисовгаз» и указанная сталь никогда не принадлежала ООО «МеталлСнабсервис». КогдаК.8 показывал металл, то К. и неизвестные лица с ним практически не общались. Мужчина производил фотосъемку, при этом он в основном снимал рулонную сталь. В последующем вышеуказанная женщина, которая была с К., приезжала еще два раза. При этом, она приезжала вместе с З., и они также осматривали рулонную сталь, которая принадлежала ООО «Агрисовгаз». К.8 с З. до этого знаком не был. Каких-либо финансовых взаимоотношений между ООО «Агрисовгаз» и ООО «МеталлСнабсервис» никогда не было. На складах ООО «Агрисовгаз» ООО «МеталлСнабсервис» хранило только трубу. О каких-либо отношениях между ООО «Агрисовгаз», ООО «МеталлСнабсервис» и КБ «Кремлевский» ООО К.8 ничего не известно (т.5 л.д.185-187).

Из показаний свидетеля К.9, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она является и.о. главного бухгалтера ООО «Агрисовгаз». Между ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Агрисовгаз» был заключен договор на оказание услуг по ответственному хранению 1 500 тонн профильной трубы, принадлежащей ООО «МеталлСнабсервис». Условия заключения данного договора К.9 не известны. Срок действия договора истекал ДД.ММ.ГГ., однако в августе 2009 года вся продукция ООО «МеталлСнабсервис» была вывезена со склада. О каких-либо отношениях между ООО «Агрисовгаз», ООО «МеталлСнабсервис» и КБ «Кремлевский» ООО К.9 ничего не известно. Также К.9 ничего не известно о заключении трехстороннего договора залога между указанными юридическими лицами. Подписи, выполненные на дополнительных соглашениях к договору залога от имени К.6, явно выполнены не им, так как сильно отличаются от его реальной подписи. Кроме того, К.6 никогда не являлся коммерческим директором ООО «Агрисовгаз» и в марте 2009 года он серьезно заболел психическим заболеванием – рассеянный склероз и с марта 2009 года по настоящее время на работу не выходил, так как находится в отпуске. У ООО «Агрисовгаз» имеется одна печать, которая ни разу не менялась и хранится у К.9 в бухгалтерии (т.5 л.д.188-190).

Помимо изложенного, виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отдела 5 ОРЧ по линии БЭП ГУВД по Адрес В.0 отДД.ММ.ГГ., согласно которому из материалов проверки следует, что К. и З., путем обмана и злоупотреблением доверия, предоставив в КБ «Кремлевский» ООО ложные сведения о принадлежности залогового имущества ООО «МеталлСнабсервис» и фиктивные документы (простой вексель), на получили кредит, на сумму 50 000 000 руб., в КБ «Кремлевский» ООО (т.1 л.д.4-5);

- заявлением и.о. председателя правления КБ «Кремлевский» ООО Х. от ДД.ММ.ГГ., в котором последний просит проверить законность действий исполнительного директора ООО «МеталлСнабсервис» З. и заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис» К. при получении в КБ «Кремлевский» ООО кредита, в сумме 50 000 000 руб. (т.1 л.д.8);

- простым векселем серия СС Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «МеталлСнабсервис» обязуется уплатить денежную сумму, в размере 53 700 000 руб., «Банку Кремлёвский» ООО, по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГ.. Данный вексель выдан ДД.ММ.ГГ. ОАО «Металлсервис» (т.1 л.д.30);

- сообщением генерального директора ОАО «Металлсервис» от ДД.ММ.ГГ., согласно которому доверенность от ДД.ММ.ГГ. от имени генерального директора ОАО «Металлсервис» В.1 на представление интересов ОАО «Металлсервис» на имя заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис» К. не выдавалась. Со стороны ОАО «Металлсервис» простой вексель ООО «МеталлСнабсервис» (серия СС Номер от ДД.ММ.ГГ.) на сумму 53 700 000 руб. не авалировался. К. полномочиями подписывать указанный вексель и выступать в качестве авалиста не наделялся (т.2 л.д.2);

- копией распоряжения Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому главному бухгалтеру дано указание на перечисление на р/с ООО «МеталлСнабсервис» 50 000 000 руб. по кредитному договору Номеркз от ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д.15);

- копией мемориального ордера Номер от ДД.ММ.ГГ., в соответствии с которым на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГ. по кредитному договору Номер «Кремлевский» ООО на расчётный счёт ООО «МеталлСнабсервис» перечислено 50 000 000 руб. (т.2 л.д.16);

- предъявлением векселя к платежу от ДД.ММ.ГГ., согласно которому КБ «Кремлевский» ООО предъявляет ОАО «Металлсервис» к оплате простой вексель серия СС Номер от ДД.ММ.ГГ.) на сумму 53 700 000 руб. (т.2 л.д.17);

- заявлением Х. от ДД.ММ.ГГ., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности К., являющийся заместителем генерального директора ОАО «Металлсервис», и В.2, являющегося исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис», которые обманным путём вывезли металл, хранящийся на складе «Агрисовгаз» в Адрес, находящийся в залоге у КБ «Кремлевский» ООО по договору залога № ***/з от ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д.53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в КБ «Кремлевский» ООО был изъят оригинал простого векселя ООО «МеталлСнабсервис» серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ., на сумму 53 700 000 руб. (т.2 л.д.70-71);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в КБ «Кремлевской» ООО, в изъяты оригиналы документов кредитного дела ООО «МеталлСнабсервис», выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «МеталлСнабсервис», чеки на полученные денежные средства по расчетному счету ООО «МеталлСнабсервис» (т.2 л.д.79-81);

- кредитным договором № ***/кз от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директораЗ., и КБ «Кремлевский» ООО, согласно которому КБ «Кремлевский» ООО предоставляет ООО «МеталлСнабсервис» кредит, в размере 50 000 000 руб., с окончательным сроком погашения ДД.ММ.ГГ., при этом возврат кредита обеспечивается залогом имущества в соответствии с договором залога № *** от ДД.ММ.ГГ. и залогом векселя в соответствии с договором залога Номер от ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д.86-91);

- дополнительным соглашением Номер от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директораЗ., и КБ «Кремлевский» ООО, согласно которому срок окончательного погашения кредита по договору Номер от ДД.ММ.ГГ. продлен до ДД.ММ.ГГ.(т.2 л.д.93);

- дополнительным соглашением Номер от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директораЗ., и КБ «Кремлевский» ООО, согласно которому срок окончательного погашения кредита по договору № Номер от ДД.ММ.ГГ. продлен до ДД.ММ.ГГ.(т.2 л.д.94);

- договором залога имущества (товара в обороте) № ***/з от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директора З., КБ «Кремлевский» ООО и ООО «Агрисовгаз», согласно которому в качестве обеспечения своевременного возврата кредита по кредитному договору Номер от ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» передает в залог КБ «Кремлевский» ООО имущество, залоговой стоимостью 53 700 000 руб., которое будет храниться в ООО «Агрисовгаз» (т.2 л.д.95-98);

- дополнительным соглашением Номер от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директораЗ., КБ «Кремлевский» ООО и ООО «Агрисовгаз», согласно которому обязательства по договору залога пролонгируются до ДД.ММ.ГГ.включительно (т.2 л.д.99);

- дополнительным соглашением Номер от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директораЗ., КБ «Кремлевский» ООО и ООО «Агрисовгаз», согласно которому обязательства по договору залога пролонгируется до ДД.ММ.ГГ.включительно (т.2 л.д.100);

- договором залога № ***1 от ДД.ММ.ГГ. к кредитному договору Номер от ДД.ММ.ГГ., описью векселей, передаваемых в заклад от ДД.ММ.ГГ. и актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГ., заключённым между ООО «МеталлСнабсервис», в лице исполнительного директора З., и КБ «Кремлевский» ООО, согласно которым в обеспечение исполнения обязательств кредита по кредитному договору Номер от ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» передает в залог КБ «Кремлевский» ООО вексель ООО «МеталлСнабсервис», номиналом 53 700 000 руб., и залоговой оценкой 53 700 000 руб. (т.2 л.д.101-104);

- договором поручительства Номер/п от ДД.ММ.ГГ., заключенным между К. и КБ «Кремлевский» ООО, согласно которому К.обязуется перед КБ «Кремлевский» ООО полностью отвечать за исполнение ООО «МеталлСнабсервис» всех обязательств, возникших из кредитного договора Номер от ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д.105-106);

- письмом И.о председателя Правления КБ «Кремлевский» ООО Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «Агрисовгаз», в нарушение принятых обязательств по исполнению договора залога имущества (товара в обороте) Номер от ДД.ММ.ГГ., не уведомило своевременно Банк о том, что ООО «МеталлСнабсервис» произвело вывоз всей заложенной и находящейся на хранении продукции (т.2 л.д.110);

- письмом генерального директора ООО «Агрисовгаз» от ДД.ММ.ГГ., согласно которому последний уведомляет КБ «Кремлевский» ООО о том, что на ДД.ММ.ГГ. по договору *** и договору хранения *** металлопродукции, принадлежащей ООО «МеталлСнабсервис», не числится (т.2 л.д.111);

- письмом генерального директора ООО «Агрисовгаз» от ДД.ММ.ГГ., согласно которому последний уведомляет КБ «Кремлевский» ООО о том, что ООО «Агрисовгаз» не производилась приёмка на хранение рулонного металлопроката в соответствии с договором хранения Номерот ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д.112);

- копией доверенности ОАО «Металлсервис» б/н от ДД.ММ.ГГ., согласно которой ОАО «Металлсервис», в лице генерального директораК.1, уполномочивает заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис» К. представлять интересы ОАО «Металлсервис» и он наделяется правом первой подписи в договорах и финансовых документах (т.2 л.д.119);

- доверенностью ООО «МеталлСнабсервис» б/н от ДД.ММ.ГГ., согласно которой ООО «МеталлСнабсервис», в лице генерального директора ФИО12, доверяет З. право подписи кредитного договора и договоров залога в КБ «Кремлевский» ООО (т.2 л.д.120);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «МеталлСнабсервис», открытому в КБ «Кремлевский» ООО, за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГ. КБ «Кремлевский» ООО на расчетный счет ООО «МеталлСнабсервис» зачислены денежные средства, в сумме 50 000 000 руб., по кредитному договору №018-2009/кз (т.2 л.д.135);

- трудовым договором, согласно которому ДД.ММ.ГГ. К. принят на работу на должность заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис» (т.2 л.д.208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в ИФНС России Номер по Адрес изъяты регистрационное и финансовое дело ООО «МеталлСнабсервис» (т.4 л.д.2-5);

- выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «МеталлСнабсервис», согласно которой ООО «МеталлСнабсервис» зарегистрировано ДД.ММ.ГГ., генеральным директором ООО «МеталлСнабсервис» является ФИО12, а единственным учредителем указанного общества является ФИО18(т.4.л.д.10-13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в КБ «Кремлевский» ООО изъято юридическое дело ООО «МеталлСнабсервис» (т.5 л.д.13-17);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГ., согласно которой правом первой и единственной подписи ООО «МеталлСнабсервис» обладает З. (т.5 л.д.18);

- заявлением на открытие счёта в КБ «Кремлевский» ООО от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ООО «МеталлСнабсервис» в КБ «Кремлевский» ООО открыт счёт Номер (т.5 л.д.19);

- приказом Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому ФИО12 вступил в должность генерального директора ООО «МеталлСнабсервис» (т.5 л.д.43);

- приказом Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому З. назначен на должность исполнительного директора ООО «МеталлСнабсервис» (т.5 л.д.45);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которой: подпись в графе «Подпись авалиста» простого векселя серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ. на сумму 53 700 000 руб. выполнена К. (т.5 л.д.76-81);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которого: оттиск круглой печати ОАО «Металлсервис», нанесенный в нижней части слева лицевой стороны простого векселя серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ., и образцы оттисков круглой печати ОАО «Металлсервис», представленные для сравнительного исследования, нанесены разными высокими печатными формами (т.5 л.д.88-91);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которой: подписи от имени ФИО12, расположенные в простом векселе серии Номер Номер в строках «Руководитель предприятия – векселедателя ФИО12», «Главный бухгалтер ФИО12», выполнены не ФИО12, а другим лицом (т.5 л.д.99-102);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которого: подписи от имени З. в следующих документах: чеке № *** на сумму 69 652 рубля – в строках «Подписи»; Номер на сумму 30 000 рублей – в строках «Подписи»; чеке № *** сумму 100 000 рублей – в строках «Подписи»; чеке №БЦ Номер сумму 82702 рубля – в строках «Подписи»; дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГ. о внесении дополнений в договор банковского счета от ДД.ММ.ГГ. – в строке: «Исполнительный директор З.»; дополнительном соглашении Номер от ДД.ММ.ГГ.Приложение к кредитному договору № *** от ДД.ММ.ГГ. в строке: «Исполнительный директор З.»; дополнительном соглашении № Приложение к кредитному договору № *** от ДД.ММ.ГГ. в строке: «Исполнительный директор З.»; договоре залога имущества (товара в обороте) №018-2009/з от ДД.ММ.ГГ., заключенном между КБ «Кремлевский» ООО, ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Агрисовгаз», – в строке «Исполнительный директор З.»; дополнительном соглашении Номер от ДД.ММ.ГГ. Приложение к договору залога *** – в строке «Исполнительный директор З.»; дополнительном соглашении Номер от ДД.ММ.ГГ. Приложение к договору залога Номер от ДД.ММ.ГГ. – в строке «Исполнительный директор З.»; договоре залога № *** ДД.ММ.ГГ. к кредитному договору Номер от ДД.ММ.ГГ., заключенном между КБ «Кремлевский» ООО и ООО «МеталлСнабсервис» – в строке: «Исполнительный директор З.»; описи векселей, передаваемых в заклад, от ДД.ММ.ГГ. – в строке: «Исполнительный директор З.»; акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГ. к договору залога № *** от ДД.ММ.ГГ. – в строке: «Исполнительный директор З.»; доверенности ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ. на имя З. – в строке: «Подпись З.удостоверяю»; доверенности от ДД.ММ.ГГ. – в строке: «Исполнительный директор З.»; доверенности от ДД.ММ.ГГ. – в строке: «Исполнительный директор З.» - выполнены З. (т.5 л.д.111-118);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ., согласно которому осмотрены документы, изъятые при производстве выемок в КБ «Кремлевский» ООО: оригинал простого векселя ООО «МеталлСнабсервис» серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ.; чеки на полученные денежные средства по расчетному счету ООО «МеталлСнабсервис»; документы кредитного дела ООО «МеталлСнабсервис»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «МеталлСнабсервис», открытому в КБ «Кремлевкий» (ООО) (т.5 л.д.121-132);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ., согласно которому осмотрены материалы юридического дела ООО «МеталлСнабсервис», изъятые при производстве выемки в КБ «Кремлевский» ООО, и материалы регистрационного и финансового дел ООО «МеталлСнабсервис», изъятые в ИФНС России Номер по Адрес (т.5 л.д.133-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ., согласно которому в ООО «Агрисовгаз»изъяты документы личного дела К.6 (т.5 л.д.168-170);

- трудовым договором Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно которому К.6 назначен на должность первого заместителя генерального директора-главного инженера ООО «Агрисовгаз» (т.5 л.д.180-184);

- приказами ООО «Агрисовгаз» о предоставлении отпуска работнику, согласно которым К.6 находился в отпуске с 30 марта поДД.ММ.ГГ., с 12 мая по ДД.ММ.ГГ., с 03 августа по ДД.ММ.ГГ. и с 16 по ДД.ММ.ГГ. (т.5 л.д.192-195);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ., согласно которому осмотрены, изъятые при производстве выемки в ООО «...» (т.5 л.д.200-204);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которого: оттиск круглой печати от имени ООО «Агрисовгаз» на четвертом листе договора залога имущества (товара в обороте) *** нанесен круглой печатью ООО «Агрисовгаз». Оттиски круглой печати от имени ООО «Агрисовгаз», расположенные на дополнительном соглашении Номер от ДД.ММ.ГГ. и на дополнительном соглашении Номерот ДД.ММ.ГГ. нанесены не круглой печатью ООО «Агрисовгаз», а другой высокой печатной формой (т.5 л.д.223-225);

- копией должностных обязанностей заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис», утверждённой ДД.ММ.ГГ., генеральным директором ОАО «Металлсервис», на основании которой К. не был уполномочен подписывать финансовые документы ОАО «Металлсервис». С данными должностными обязанностями, согласно сделанной записи, К. ознакомлен ДД.ММ.ГГ. (т.6 л.д.236-238);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которого: оттиски круглой печати от имени ООО «МеталлСнабсервис», расположенные в нижней части вторых листов товарных накладных Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ.,Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ. нанесены одной печатной формой. Оттиск круглой печати от имени ООО «МеталлСнабсервис», расположенный в средней части листа акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГ. от ДД.ММ.ГГ. с одной стороны и оттиск круглой печати от имени ООО «МеталлСнабсервис» на товарных накладных Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер отДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ. с другой стороны – нанесены разными печатными формами. Изображения оттисков круглой печати от имени ООО «Техметторг» в нижней части товарных накладных Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ. выполнены способом цветной электрофотографии и не являются оттисками. Оттиски круглой печати от имени ООО «Техметторг», расположенные в нижней части вторых листов товарных накладных Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., Номер от ДД.ММ.ГГ., нанесены одной печатной формой (т.7 л.д.11-14);

- заключением эксперта Номер от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которого: подписи от имени В., расположенные в следующих документах: - в Товарной накладной Номер от 04.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладнойНомер от 03.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 08.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 09.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа – выполнены одним лицом.

Решить вопрос «Одним или разными лицами выполнены подписи от имени В., расположенные в следующих документах: в Товарной накладной Номер от 04.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 03.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 08.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 09.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа и подпись от имени В., расположенная в следующем документе: - в Акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГ. между ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Реал-Металл» по договору Номер от 01.06.2009г от ДД.ММ.ГГ., в строке «В.»?» не представляется возможным.

Решить вопрос «Кем, В. или другим лицом выполнены подписи, расположенные в следующих документах: - в Акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГ. между ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Реал-Металл» по договору Номер от 01.06.2009г отДД.ММ.ГГ., в строке «В.»; в Товарной накладной Номер от 04.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 03.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 08.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 09.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа?» не представляется возможным.

Вопросы: «одним или разными лицами выполнены: подписи от имени В. расположенные в следующих документах: - в Акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГ. между ООО «МеталлСнабсервис» и ООО «Реал-Металл» по договору Номер от 01.06.2009г от ДД.ММ.ГГ., в строке «В.»; в Товарной накладной Номер от 04.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 03.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 08.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 09.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа и подпись от имени В.. расположенная в следующем документе: - в товарной накладной Номер от 16.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа и подпись от имени В.. расположенная в следующем документе: - в товарной накладной Номер от 17.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа» и «Кем, В. или другим лицом выполнены подписи, расположенные в следующих документах: - в товарной накладной Номер от 16.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа и подпись от имени В., расположенная в следующем документе: - в товарной накладной Номер от 17.06.09., в строке «Груз принял подпись» на втором листе документа?» - решены быть не могут.

Подписи, расположенные в следующих документах: - в Товарной накладной Номер от 04.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директор ФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 03.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директор ФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 08.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директор ФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 09.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директор ФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 16.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директорФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа; - в товарной накладной Номер от 17.06.09., в строках «Отпуск груза разрешил Ген. директор ФИО12», «Главный (старший) бухгалтер ФИО12» на втором листе документа – выполнены не ФИО12, а другим лицом (т.7 л.д.25-35);

- вещественными доказательствами: простой вексель серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ. векселедателя ООО «МеталлСнабсервис» (Номер на сумму 53 700 000 руб., с указанием в качестве векселеполучателя «Банк Кремлевский» (ООО) (Номер); материалы кредитного дела ООО «МеталлСнабсервис»: чек ООО «МеталлСнабсервис» № ***; чек ООО «МеталлСнабсервис» № ***; чек ООО «МеталлСнабсервис» №БЦ Номер; чек ООО «МеталлСнабсервис» №БЦ Номер кредитный договор Номер от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; договор залога имущества (товара в обороте) № *** от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; договор залога № ***; опись векселей, передаваемых в заклад от ДД.ММ.ГГ.; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ.; договор поручительства Номер от ДД.ММ.ГГ.; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ.; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ.; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ. (т.5 л.д.146-148).

Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Согласно заключению стационарной судебной психиатрической экспертизы Номер от ДД.ММ.ГГ. К. хроническим психическим, иным болезненным состоянием психики, слабоумием, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдал в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию и не страдает ими в настоящее время. В тот период времени К. не обнаруживал и признаков какого-либо временного психического расстройства, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время К. по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения. В применении принудительных мер медицинского характераК. не нуждается (т.6 л.д.161-165).

Оценивая заключение экспертов в совокупности с другими доказательствами, суд признаёт его обоснованным, а К. – вменяемым в отношении содеянного.

К показаниям подсудимого К. о том, что он не имел никакого отношения к получению ДД.ММ.ГГ. ООО «МеталлСнабсервис» в КБ «Кремлевский» ООО кредита, в размере 50 000 000 руб., суд относится критически, поскольку они опровергаются доказательствами стороны обвинения, среди которых полученных с нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ суд не усматривает.

Суд в основу приговора кладет показания свидетелей обвинения, поскольку данные показания последовательны, не противоречивы и подтверждаются исследованными материалами уголовного дела. Доверяя показаниям свидетелей обвинения, суд исходит и из того, что в судебном заседании не установлено обстоятельств, в силу которых указанные лица могли бы оговорить подсудимого.

Судом учитывается и то, что ФИО12, юридически являясь генеральным директором ООО «МеталлСнабсервис», в действительности он никакого отношения к деятельности ООО «МеталлСнабсервис» не имел, какие-либо документы не подписывал и доверенности не выдавал, что подтверждается заключениями экспертов, а поэтому для получения кредита в КБ «Кремлевский» ООО были представлены подложные документы.

Учитывая изложенное, суд отклоняет доводы подсудимого К. и считает, что показания подсудимого К. являются неправдивыми и направлены на уклонение от уголовной ответственности и избежание заслуженного наказания, в связи с чем, суд не может положить их в основу приговора.

Суд считает необоснованным заявление защитника адвоката ФИО6 о том, что должностные обязанности заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис» являются недопустимым доказательством, так как были получены после окончания предварительного расследования, поскольку допрошенный в судебном заседании следователь В.3 показал, что указанные должностные обязанности были им получены до окончания предварительного расследования по уголовному делу в отношении К.

Предварительный сговор К. с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными лицами на совершение хищения денежных средств, принадлежащих КБ «Кремлевский» ООО, подтверждается их согласованными действиями, которые дополняли друг друга и были направлены на достижение единой преступной цели.

Давая юридическую оценку содеянного, суд считает, что подсудимый К. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

Анализируя доказательства, в их совокупности, суд считает установленным, что К., действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными соучастниками группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, что выразилось в предоставлении подложных документов, необходимых для получения кредита, совершил хищение денежных средств, принадлежащих КБ «Кремлевский» ООО, в размере 50 000 000 руб., что составляет особо крупный размер, а поэтому квалифицирует содеянное им по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от ДД.ММ.ГГ.), как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Органами предварительного К. предъявлено обвинение в том, что он, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте РФ, в крупном размере, что квалифицировано по ч. 2 ст. 35 ч. 2 ст. 186 УК РФ, а именно в том, что К., имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в крупном размере, в неустановленные время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными лицами, распределив между собой преступные роли. Действуя во исполнение преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ., в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, К., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и иными неустановленными соучастниками, в целях последующего сбыта приобрел бланк простого векселя серии СС №0002469, изготовленный ООО «ФИО9», после чего, с помощью персонального компьютера и печатающего устройства неустановленной модели внес в данный бланк дату ДД.ММ.ГГ., место составления Адрес, сведения о векселедателе ООО «МеталлСнабсервис» (Номер, Адрес, 1-Адрес Адрес, стр.1), сумму векселя 53 700 000 руб., с указанием в качестве векселеполучателя «Банк Кремлевский» ООО (Номер, Адрес, Адрес, 1-й, Адрес, стр.1) со сроком погашения по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГ., а также проставили в данном векселе оттиск заранее изготовленной печати ООО «МеталлСнабсервис». При этом неустановленные лица выполнили в данном векселе подписи от имени руководителя и главного бухгалтера указанного юридического лица ФИО12, который, в действительности никакого отношения к деятельности ООО «МеталлСнабсервис» не имеет. В свою очередь, К., занимая должность заместителя генерального директора ОАО «Металлсервис», выполнил в данном векселе в графе «для аваля» запись о вексельном поручителе ОАО «Металлсервис», без уведомления генерального директора о совершении указанных действий и, не имея на то полномочий, удостоверив ее своей подписью, а также проставил в указанном векселе оттиск поддельной печати ОАО «Металлсервис», преследуя цель возложить обязанности поручителя по данному векселю на ОАО «Металлсервис».

Таким образом, К., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и неустановленными следствием соучастниками, изготовил, в целях последующего сбыта, поддельный вексель серии Номер, являющийся ценной бумагой в валюте РФ, на сумму 53 700 000 руб., что является крупным размером.

Далее, действуя согласно отведенной роли, продолжая реализовывать преступный умысел, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, с согласия К. и иных неустановленных соучастников, ДД.ММ.ГГ., в дневное время, находясь в помещении, занимаемом КБ «Кремлевский» ООО, по адресу: ****, представляясь исполнительным директором ООО «МеталлСнабсервис», зарегистрированного с использованием паспортных данных ФИО12 и ФИО18, без ведома и согласия последних и фактически не имеющего права осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, введя, таким образом, представителей КБ «Кремлевский» ООО в заблуждение относительно своих истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств КБ «Кремлевский» ООО, представив поддельную доверенность на свое имя от генерального директора ООО «МеталлСнабсервис»ФИО12 с правом подписывать кредитные договоры и договоры залога, от имени указанного юридического лица заключил с КБ «Кремлевский» ООО кредитный договор ***, на сумму 50 000 000 руб., с окончательным сроком погашения ДД.ММ.ГГ. и ставкой за пользование кредитом в размере Номер % годовых, в действительности не имея намерений исполнять обязанности по указанному кредитному договору. После этого, действуя с целью завуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств и формирования у сотрудников КБ «Кремлевский» ООО мнения о своей добропорядочности и намерении осуществить возврат получаемых денежных средств, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в тот же день, действуя с ведома и согласия К. и иных неустановленных соучастников, в помещении КБ «Кремлевский» ООО по вышеуказанному адресу от имени ООО «МеталлСнабсервис» заключил с КБ «Кремлевский» ООО договор залога Номер-1, по которому в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «МеталлСнабсервис» по указанному кредитному договору передал в залог КБ «Кремлевский» ООО вышеуказанный вексель. Таким образом,К. группой лиц по предварительному сговору совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и не установленными следствием лицами совершил сбыт вышеуказанного поддельного простого векселя серии Номер, на сумму 53 700 000 руб., являющегося ценной бумагой в валюте РФ, в крупном размере.

В прениях государственный обвинитель изменил обвинение и просил суд исключить из обвинения К. ч. 2 ст. 35 ч. 2 ст. 186 УК РФ, поскольку действия К. по изготовлению, в целях сбыта, и сбыт простого векселя серии Номер, являются способом совершения мошенничества, а поэтому охватываются ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, суд считает необходимым исключить из обвинения К.ч. 2 ст. 35 ч. 2 ст. 186 УК РФ, как излишне вменённую.

При назначении наказания подсудимому К. суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который к уголовной ответственности привлекается впервые, на учёте в НД и ПНД не состоит, имеет на иждивении трёх несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, а так же учитывается судом и состояние здоровья К., указанные обстоятельства суд признаёт смягчающими.

Суд, учитывая общественную опасность совершенного К. преступления, обусловленную большой суммой похищенных денежных средств, приходит к выводу о том, что исправление К. возможно лишь в условиях изоляции его от общества, в связи с чем, не находит оснований для применения к К. ст. 73 УК РФ, однако считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от ДД.ММ.ГГ.), на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года в исправительной колонии общего режима без штрафа и ограничения свободы.

Срок отбывания наказания К. исчислять с момента его задержания.

Меру пресечения К., содержание под стражей, до вступления приговора в законную силу, – оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- материалы кредитного дела ООО «МеталлСнабсервис»: чек ООО «МеталлСнабсервис» № ***; чек ООО «МеталлСнабсервис» №БЦ Номер чек ООО «МеталлСнабсервис» Номер; чек ООО «МеталлСнабсервис» Номер; кредитный договор Номеркз от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; договор залога имущества (товара в обороте) Номерз от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение Номер от ДД.ММ.ГГ.; дополнительное соглашение №; договор залога № ***; опись векселей, передаваемых в заклад от ДД.ММ.ГГ.; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ.; договор поручительства ***; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ.; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ.; доверенность ООО «МеталлСнабсервис» от ДД.ММ.ГГ. – хранить при уголовном деле;

- простой вексель серии СС Номер от ДД.ММ.ГГ. – считать возвращённым по принадлежности КБ «Кремлевский» ООО.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе хоДД.ММ.ГГ.йствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

на главную

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество в крупном размере группой лиц;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере;

Мошенничество, группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализация денежных средств приобретенных в результате совершения преступления;

Покушение на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в составе группы лиц;

Пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности;

Мошенничество в сфере кредитования;

Покушение на мошенничество группой лиц;

Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств;

Уголовные дела, судебная практика;

Судебная практика московских районных судов;

Судебная практика по наркотикам;

Преступления против личности, практика московских судов;

Судебная практика московских районных судов по хищениям;

Квалификация уголовных деяний;

Судебная практика Московского городского суда;

Следственные отделы следственного комитета г. Москвы;

Уголовный процесс;