Преступления в сфере экономики

Адвокат по уголовным делам: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств.

Пресненский районный суд г. Москвы, с участием государственного обвинителя помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы, подсудимого Н., защитника адвоката, при секретаре судебного заседания, в открытом судебном заседании в помещении суда рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению Н.,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операции и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Преступления, совершены при следующих обстоятельствах:

Н., являясь генеральным Г. ООО «Уникомс» (далее Общество), на основании трудового договора, заключенного Дата между ним и ООО «Уникомс», в лице Председателя Г. С.С., и приказа ООО «Уникомс» «О вступлении в должность» №002/07-0п от ****, осуществляя свою деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом общего собрания участников от ****, осуществляя руководство деятельностью Общества, обладая правом распоряжения денежными средствами Общества, подписания финансово-хозяйственных документов (мошенничество с использованием поддельного документа) и полномочиями действовать без доверенности от имени Общества, получив, в связи с занимаемой должностью, информацию о том, что Дата заключен договор №2/13-УР между ООО «Уникомс» (Продавец), в лице бывшего генерального Г. ФИО9, и ООО «УЭС» (Покупатель), в лице генерального Г. Щ.0, о продаже модификатора асфальтобетона УНИРЕМ СТО 61595504-002-2010 (Товар), на общую сумму 26 960 600 руб., со сроком действия до ****, в точно неустановленном следствием месте и время, но не позднее Дата в Адрес, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, лично корытного обогащения, путем совершения мошеннических действий, с использованием своего служебного положения, и в указанный период времени вступил в преступный сговор с неустановленными следствием соучастниками, договорившись о совместном совершении преступления и распределении преступных ролей.

В качестве предмета преступного посягательства Н. и его неустановленные следствием соучастники избрали денежные средства в особо крупном размере, которые согласно договору №2/13-УР между ООО «Уникомс» и ООО «УЭС» подлежали перечислению на счет ООО «Уникомс». Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Разработанный совместно с соучастниками общий план преступления предусматривал совершение ряда сложных завуалированных действий на первый взгляд носящих законный характер, а по сути являющихся реализацией общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств особо крупном размере, и состоял из следующих этапов:

- установление контактов, как лично, так и через подчиненных сотрудников, с представителем ООО «УЭС» и выдвижение требований о перечислении денежных средств по договору между ООО «Уникомс» и ООО «УЭС» на счета подконтрольной Н. коммерческой структуры;

- использование подконтрольного Н. ООО «Диапазон», не ведущего никакой финансово-хозяйственной деятельности и не имеющего штата сотрудников, для перевода на его расчетные счета денежных средств, в целях их последующего хищения;

- получение на банковские счета ООО «Диапазон» перечисленных денежных средств и их последующее хищение совместно с неустановленными соучастниками;

- получение, путем обмана, помимо перечисленных по безналичному расчету денежных средств, наличные денежные средства от представителя ООО «УЭС», с последующим их хищением;

Разработанная Н., совместно с неустановленными соучастниками, схема совершения преступления предусматривала четкое распределение преступных ролей и вовлечение значительного числа физических и юридических лиц, в том числе неосведомленных об истинных преступных намерениях последних. Незаконная банковская деятельность или незаконное предпринимательство?

Конкретные преступные действия Н. и его неустановленных следствием соучастников выразились в следующем: действуя согласно ранее разработанного плана по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, Н., согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам возглавляемой им организации ООО «Уникомс», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заведомо зная о том, что товар поставлен в адрес ООО «УЭС», и по условиям договора оплата товара производится в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, банковские реквизиты которого указаны в самом договоре, действуя во исполнение общего преступного умысла по предварительному сговору с неустановленными следствием соучастниками, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее Дата в Адрес, обманным путем, введя в заблуждение финансового Г. ООО «Уникомс» Щ.4 и представителя ООО «УЭС» Щ.1, о необходимости перечисления денежных средств на счета ООО «Диапазон», в связи с производственными необходимостями ООО «Уникомс», дал указание Щ.4 предоставить Щ.1 банковские реквизиты для безналичных перечислений денежных средств за поставленный Товар на счета подконтрольной ему организации – ООО «Диапазон», приобретенного не позднее Дата по поручению Н. помощником Щ.2, и оформленного на имя его знакомого Щ.3, получив, таким образом, возможность использовать банковские счета указанного общества:

- №40702810101000000233, открытый в Московском филиале АКБ «БТА-КАЗАНЬ» (ОАО) по адресу: Адрес, стр.2;

- №40702810201020000319, открытый в ООО «Д. ФИНИНВЕСТ» по адресу: Адрес.

Дата Щ.4, действуя по указанию Н., прислал по электронной почте в адрес представителя ООО «УЭС» реквизиты ООО «Диапазон», указав несуществующее основание платежа «авансовый платеж за резиновую крошку по договору Номер от Дата за ООО «Уникомс», ранее указанное Н.

На основании указанного распоряжения представителем ООО «УЭС» Щ.1, в целях исполнения обязательств по договору №2/13-УР от Дата между ООО «Уникомс» и ООО «УЭС», в период с Дата по Дата по предоставленным Щ.4 реквизитам перечислены денежные средства на счета подконтрольной Н. организации ООО «Диапазон» (ИНН 7726686061), №40702810101000000233, открытый в Московском филиале АКБ «БТА-КАЗАНЬ» (ОАО) по адресу: Адрес, стр.2, и №40702810201020000319, открытый в ООО «Д. ФИНИНВЕСТ» по адресу: Адрес, а именно:

****************

Кроме того, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, подлежащих перечислению на счета ООО «Уникомс», в размере 26960600 руб., – равных стоимости предмета договора, Н., согласно своей преступной роли, в декабре 2013 года, в неустановленное точно следствием время, в офисе ООО «Уникомс», расположенном по адресу: Адрес, Краснопресненская наб., Адрес, подъезд 6, офис 1104, действуя обманным путем, под надуманным предлогом, введя в заблуждение представителя ООО «УЭС» Щ.1 о необходимости передачи ему наличными денежные средства, в связи с производственными нуждами возглавляемого им Общества, получил от последней сумму, в размере 4 000 000 руб., в качестве оплаты Товара по договору ****, заключенному между ООО «Уникомс» и ООО «УЭС». При этом Н. умышленно уклонился от предоставления представителю ООО «УЭС» Щ.1 документов о получении от нее денежных средств, которые в бухгалтерии ООО «Уникомс» он должным образом не оприходовал.

В последующем, Н., действуя во исполнение совместно преступного умысла, отказался от подписания акта сверки и оформления произведенных взаиморасчетов между сторонами по договору ***.

Таким образом, Н., совместно с неустановленными следствием соучастниками, путем мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, похитил денежные средства в особо крупном размере, поступившие на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Диапазон» и переданные ему наличными Щ.1

В результате Н. и неустановленных следствием соучастников преступных действий ООО «Уникомс», учредителями которого являются ООО «ГК Новый Каучук» и ОАО «РОСНАНО», собственником 100 % акций последнего является РФ, причинен ущерб в особо крупном размере, в виде похищенных денежных средств, в общей сумме 26 960 600 руб.

Н., совершив мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, разработал совместно с неустановленными лицами план легализации похищенных денежных средств.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, Н., совместно с неустановленными следствие соучастниками, согласно отведенной ему преступной ролью, имея умысел на легализацию части денежных средств, в сумме не менее 18 403 207 руб., из поступивших на счет ООО «Диапазон» по договору №2/13-УР между ООО «Уникомс» и ООО «УЭС», то есть приобретенных в результате совершения вышеуказанного преступления, в неустановленном точно следствием месте и времени, но не позднее ****, дал поручение личному помощнику Щ.5, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, имеющей доступ к осуществлению операций с расчетными счетам ООО «Диапазон» посредством системы «Интернет-клиент», систематически совершать финансовые операции с указанными денежными средствами, с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах Н. и неустановленных следствием соучастников.

Так, в целях легализации денежных средств, приобретенных Н. и неустановленными следствием соучастниками, в результате совершения преступления- мошенничества, с расчетных счетов подконтрольной ему организации ООО «Диапазон»: №40702810101000000233, открытый в Московском филиале АКБ «БТА-КАЗАНЬ» (ОАО), расположенном по адресу: по адресу: Адрес, стр.2, и №40702810201020000319, открытый в ООО «Д. ФИНИНВЕСТ», расположенном по адресу: Адрес, осуществлены следующие финансовые операции с денежными средствами, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, с фиктивными организациями ООО «Кредлайн», ООО «СМУ-45», ООО «Прайм» и ООО «Центр» по несуществующим сделкам, а именно:

*********************

Таким образом, Н., совместно с неустановленными следствием соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Адрес в период с Дата по Дата осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, в общей сумме 18 403207 руб.

Подсудимый Н. виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, и в ходе ознакомления с материалами уголовного дела Н. заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В ходе судебного заседания Н. подтвердил ранее заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое им было заявлено добровольно и после консультации с защитником. Государственный обвинитель и представители потерпевших С. и Е. не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился Н., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого Н., являющегося генеральным Г. ООО «Уникомс», действующего совместно с неустановленными соучастниками группой лиц по предварительному сговору, выразившиеся в завладении, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежными средствами ООО «Уникомс», в сумме 26 960 600 руб., что составляет особо крупный размер, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершённое лицом, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, и в особо крупном размере.

Действия подсудимого Н., действующего совместно с неустановленными соучастниками группой лиц по предварительному сговору, выразившиеся в осуществлении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в общей сумме 18 403207 руб., что составляет особо крупный размер, суд квалифицирует по п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённая группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Н. суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который вину признал и в содеянном раскаялся, ранее не судимый, на учете в НД и ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении 2-х малолетних детей и жену, больную онкологическим заболеванием, указанные обстоятельства суд признаёт смягчающими.

Суд не усматривает оснований для применения к Н. ст. 73 УК РФ, однако считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Н. признать виновным в совершении:

– преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев;

преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании которой, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

По совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, Н. окончательно определить наказание, путём частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Н. исчислять со Дата. В срок отбывания наказания Н. засчитать время содержания его под стражей в период с Дата до Дата.

Меру пресечения Н., содержание под стражей, до вступления приговора в законную силу, – оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

– трудовой договор с генеральным Г. общества от Дата между председателем Г. ООО «Уникомс» Г. С.С. и Н. на 4 листах; приказ №002/07-ОП от ****; договор ****; спецификации №Номер к договору купли-продажи ****; претензия о неисполнении обязательств по оплате товара; ответ на претензию; Устав ООО «Уникомс»; авансовый отчет Номер от ****; командировочное удостоверение Номер от ****; 2 электронных билета с чеками от Дата на имя Щ.1; 3 посадочных билета на имя Щ.1 №0123, Номер и №50; билет №1000000022293381; сопроводительное письмо исх.Номер от Датаг.; сопроводительное письмо исх. Номер от ****; претензия о неисполнении обязательств по оплате товара исх. Номер от ****; ответ на претензию исх. Номер от ****; сопроводительное письмо исх. Номер от ****; письмо с почтового ящика Яндекс.Почта от ****; 2 письма с почтового ящика Яндекс.Почта от ****; письмо с почтового ящика Яндекс.Почта от ****; документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России Номер по Адреси в Московском филиале АКБ «БТА-КАЗАНЬ» (ОАО); документы, приобщенных к протоколу допроса Щ.1 от ****; справка Номер о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 31.12.2014, операции на 23 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диапазон»; приказ Номер ООО «Диапазон»; копия паспорта Щ.3; выписка по операциям на счете на 56 листах; документы по счетам клиента за период с Дата по ****; дело ООО «Диапазон» р/с 40708810800000000920; выписка по операциям на счете; карточка пользователя подсистемы «Интернет-Клиент» ООО «Диапазон»; акт сдачи-приемки; уведомление об открытии счета ООО «Диапазон»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диапазон»; акт проверки местонахождения клиента АКБ «БТА-Казань»; заявление на открытие счета; заявление; договор банковского счета №ДБР/121/13; договор №ИК 123; протокол согласования договорной цены на обслуживание системы «интернет-Клиент»; рекомендации Д. по обеспечению клиентом АКБ «БТА-Казань» безопасного использования системы ДБО «Интернет-Клиент»; уведомление; лист опроса; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет Щ. организации в налоговом органе по месту ее нахождения; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; решение Номер единственного учредителя о создании ООО «Диапазон»; приказ Номер ООО «Диапазон»; заявление; решение Номер единственного участника ООО «Диапазон»; приказ Номер ООО «Диапазон»; приказ Номер ООО «Диапазон»; копия паспорта Щ.3; заявление; решение Номерединственного участника ООО «Диапазон»; решение Номер единственного участника ООО «Диапазон», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; устав ООО «Диапазон» (новая редакция); список участников ООО «Диапазон» по состоянию на ****; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; договор аренды №б/н от ****; свидетельство о государственной регистрации права; договор аренды №15/2013-10; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Московский филиал «БТА-Казань» (ОАО); выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Д. Филиал «Центральный» ООО «Д.ФИНИНВЕСТ»; документы ООО «Диапазон», – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

на главную

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество в крупном размере;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Мошенничество в крупном размере группой лиц;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере;

Мошенничество, группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализация денежных средств приобретенных в результате совершения преступления;

Покушение на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в составе группы лиц;

Пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности;

Мошенничество и изготовление, хранение, поддельных ценных бумаг в особо крупном размере;

Мошенничество в сфере кредитования;

Покушение на мошенничество группой лиц;

Уголовные дела, судебная практика;

Судебная практика московских районных судов;

Судебная практика по наркотикам;

Преступления против личности, практика московских судов;

Судебная практика московских районных судов по хищениям;

Квалификация уголовных деяний;

Судебная практика Московского городского суда;

Следственные отделы следственного комитета г. Москвы;

Уголовный процесс;