Преступления в сфере экономики

Адвокат по уголовным делам в Москве: +7 (499) 110-89-42; в Санкт-Петербурге: +7 (812) 385-56-34.

Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности

Симоновский районный суд г. Москвы в составе председательствующего, с участием государственного обвинителя — помощника Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы, подсудимой З. защитника — адвоката, при секретаре, рассмотрев в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела по обвинению: З., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

З. обвиняется в том, что она совершила пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Незаконная банковская деятельность или незаконное предпринимательство?

Так, она, занимавшая в период ДД.ММ.ГГГГ должность **** в период ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь в <адрес>, имея умысел на систематическое (совершение незаконных банковских операций и извлечение из этой деятельности дохода в особо крупном размере, вступила в преступную группу, в которую помимо нее входили неустановленные следствием лица.

Мошенничество с банковсой картой.

Для реализации своего преступного умысла — умысел на мошенничество, она совместно с неустановленными лицами разработала преступный план, согласно которому, совместно с участниками группы, в период ДД.ММ.ГГГГ, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 г. М09-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не «имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка, осуществляла пособничество неустановленным лицам в осуществлении незаконных банковских операций без специального разрешения (лицензии), предусмотренных п.4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», в виде расчетов по поручению физических и юридических лиц.

В соответствии с распределением ролей в преступной группе она, являясь пособником в совершении преступления, содействовала совершению преступления, предоставляла информацию неустановленным следствием лицам об осуществлении деятельности АКБ **** по выявлению сомнительных операций по расчетным счетам подконтрольным неизвестным лицам фиктивных организаций, чем разглашала коммерческую и служебную тайну АКБ «****», предоставляла возможность, путем устранения препятствий к использованию банковского оборудования АКБ «****» неизвестным лицам для совершения преступления, а также препятствий при открытии расчетного счета организации 000 «****», зарегистрированной с нарушением действующего законодательства, в АКБ «****».

Кроме того, она скрывала следы совершения преступления, путем введения руководства АКБ «****» в заблуждение относительно своей неосведомленности о деятельности неустановленных следствием лиц с использованием расчетного счета 000 «****» в АКБ «****». Также, она осуществляла привлечение и информирование клиентов, желающих воспользоваться услугами по незаконному «транзиту» денежных средств, через расчетный счет 000 «****» № в АКБ «****», совершаемые неустановленными следствием лицами незаконных банковский операций без специального разрешения (лицензии);

-неустановленные следствием лица, являясь организаторами и исполнителями преступного плана осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), при помощи дистанционной системы управления «****» осуществляли управление расчетным счетом 000 «****» №, осуществляли привлечение клиентов, заинтересованных воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировали фиктивную организацию ООО «****» (ИНН№) и открыли расчетный счет данной организации в АКБ «****». Таким образом, при пособничестве З. неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии).

Так, З. являясь начальником операционно-расчетного управления АКБ «****», в период ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в офисе АКБ «****», расположенном по адресу: <адрес>, способствовала беспрепятственному открытию расчетного счета ООО «****» (ИНН №) № в ОАО АКБ «****», расположенном по адресу: <адрес>. З. предоставила необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «****» на подпись Т.Л.Н., числящейся **** вышеуказанной организации, непричастной к совершению преступления и не осведомленной о преступных намерениях З. и неустановленных следствием лиц. Кроме того, осуществила составление фиктивного акта приема-передачи электронного ключа для управления системой «****» не причастному к совершению преступления М.С.В. выполнявший в указанный период времени роль курьера в юридической фирме, неосведомленного о преступных намерениях З. и неустановленных следствием лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии).

Кроме того, она в ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе АКБ «****», расположенном по адресу: <адрес>, оказала содействие неустановленным следствием лицам в открытии паспорта валютной сделки ООО «****». По средствам указанного валютного контракта с расчетного счета ООО «****» № в АКБ ОАО «****», неустановленными следствием лицами, при пособничестве З., перечислялись денежные средства на корреспондентский счет банка «****» (<адрес>), не являющегося конечным получателем денежных средств, однако, осуществление данной транзитной операции было необходимо членам преступной группы в целях придания видимости законности действиям, связанным с совершением незаконных банковских операций.

Указанные операции осуществлялись неустановленными следствием лицами при пособничестве З., осведомленной об отсутствии у нее и у неустановленных лиц, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору специального разрешения (лицензии) на осуществление вышеуказанных операций. В результате чего, неустановленными лицами, совместно с З., действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору, был извлечен доход 3.055.670 руб., что является крупным размером, после чего был распределен неустановленным следствием способом между членами преступной группы.

Подсудимая З. в совершении указанного преступления виновной признала себя полностью, подтвердив изложенные в описательной части приговора обстоятельства, и полностью согласилась с предъявленным ей обвинением.

Суд находит факт совершения З. инкриминируемого ей деяния установленным и доказанным.

Учитывая, что наказание за преступление, в совершении которого обвиняется З., не превышает 10 лет лишения свободы, сама З. согласна с предъявленным ей обвинением в полном объеме, вину в содеянном признает полностью, суд удостоверился, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства подсудимым было заявлено добровольно после консультации с защитником, государственный обвинитель не возражал против особого порядка, суд приходит к выводу о возможности постановления приговора по настоящему делу без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Действия З. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 172 УК РФ, т.к. она совершила пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд, руководствуясь нормами ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимой, **** в связи с чем суд полагает возможным не назначать З. дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимойЗ. возможно без изоляции от общества и избирает наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302-304, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ПризнатьЗ. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение 1 (один) год, возложив на осужденную обязательство в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленное инспекцией время и не менять постоянного места жительства.

Меру процессуального принуждения — обязательство о явке З. оставить до вступления приговора в законную силу.

Контроль над поведением осужденной З. возложить на управление исполнения наказаний по месту его жительства.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения в порядке ст. 317 УПК РФ, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем следует указать в кассационной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора либо кассационной жалобы или представления.